na krypto
Jak wiadomo, co do kryptowalut istnieje sporo obaw związanych z tym, że są idealnym narzędziem dla przestępczej ekonomii. Według wielu autorytatywnych głosów w świecie finansowym, ich poszukiwanie anonimowości doskonale odpowiada potrzebom tych, którzy być może chcą oczyścić kapitał o wątpliwym pochodzeniu lub ożywić transakcje związane z nielegalnym handlem lub terroryzmem. Opinie, które są często sprzeciwiają się osobistości ze świata akademickiego, ale które potwierdzają pewne fakty, które należy wziąć pod uwagę, poczynając od faktu, że wiele działań Mroczny WWW zobacz dokonywanie płatności w walutach wirtualnych.
Organy nadzoru podwoiły dochodzenia w sprawie monet cyfrowych
Jako kolejne potwierdzenie podejrzeń dotyczących aktywów cyfrowych, niedawno nadeszły wiadomości, zgodnie z którymi w ciągu ostatniego roku liczba kontroli i inspekcji wzrosłaby ponad dwukrotnie na nich przez krajowe organy nadzorcze. Został on nadany przezJednostka analityki finansowej (UIF), organ utworzony w 2008 r. w ramach Banku Włoch zgodnie z międzynarodowymi zasadami i kryteriami, które przewidują obecność w każdym państwie Jednostki Analityki Finansowej (FIU) z pełną autonomią operacyjną i zarządczą, której ma fundamentalne znaczenie funkcję koordynowania działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. The Raport roczny 2018 opublikowanych na początku lata, faktycznie sygnalizowało zawrotny wzrost liczby doniesień o podejrzanych transakcjach, których łączna kwota graniczyła z 100 mln.
Kolejnymi interesującymi danymi są zatem dane dotyczące kontrahentów biorących udział w badanych transakcjach, około stu giełd, z których jednak 9% kwot będących przedmiotem obrotu skupiłoby się zaledwie na 77 z nich.
Nie zawsze są to transakcje podejrzane
O ile na pierwszy rzut oka liczba ta zdawałaby się potwierdzać obawy wyrażone na początku, to jednak należy podkreślić inny fakt, dotyczący tego, że w większości przypadków zgłoszenie nie było oparte na precyzyjnym i szczegółowym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ale na profilach wynikających raczej z niepewności związanej z nielicznymi lub wręcz brakującymi uregulowaniami prawnymi tej kwestii. Sam UIF zauważył również, że w kilku raportach powody podejrzeń były związane z przestępstwami, takimi jak ponowne wykorzystanie dochodów z niezgłoszonej działalności handlowej, phishing, próby piramid finansowych, handel sklonowanymi kartami, oszustwa lub oszustwa oraz ransomware, czyli wymuszenia online, które widzą żądanie okupu w kryptowalutach.
FCA potwierdza ten trend
Trend związany ze wzrostem dochodzeń związanych z podejrzaną działalnością z udziałem kryptowalut, co potwierdzają dane zebrane przez londyńską kancelarię prawną Pinsent Masons, zgodnie z którym FCA (Financial Conduct Authority), główny finansowy organ regulacyjny w Wielkiej Brytanii, zbadałby 87 spraw w ciągu ostatniego roku. W 2018 roku było ich 50, z zatem wzrost o 74%. To samo badanie pozytywnie przyjęło tę wiadomość, stwierdzając, że takie podejście pozwala na eliminację z rynku złych podmiotów, przyczyniając się w ten sposób do jego przejrzystości a co za tym idzie do jego wzrostu.
