Ponad 300.000 XNUMX jednostek kryptowaluty Tether (USDT na Rewolucja bitcoinowa), których właścicielem jest Shixuan Cai i partner biznesowy Lin Jian Chen, zostały zamrożone przez operatora Tether Ltd. po tym, jak Cai zgłosił kradzież do Departamentu Policji Los Angeles (LAPD) w kwietniu, zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi w zeszłym tygodniu. Teraz rząd USA chce sfinalizować prawne zajęcie tych aktywów, twierdząc, że naruszają one sekcję 1030 Kodeksu Cywilnego Przepadku.
Jak doszło do kradzieży
W lutym Cai kupił 300.900 XNUMX USDT – stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim – za pośrednictwem giełdy kryptowalut Binance. Następnie Cai przeniósł te środki do osobistego portfela, którego współwłaścicielem i zarządzanym razem z Chen.
Zaledwie cztery minuty po tym, jak Cai przelał tether z Binance do swojego osobistego portfela, środki zostały ponownie przelane, ale bez zgody partnerów, na adres portfela kończący się na 8869.
Kilka godzin później środki zostały podzielone z portfelem kończącym się na 44c2, a tylko 100.301 8869 USDT pozostało w portfelu 26. Cai skontaktował się z Chen następnego dnia, próbując dowiedzieć się, w jaki sposób fundusze zostały przeniesione, dowiadując się, że Chen zarejestrował ich klucz prywatny, używany do autoryzacji przelewów z Twojego portfela na konto Evernote. Hakerzy znaleźli klucz do portfela w Evernote i dokonali kilku włamań między 5 stycznia a XNUMX lutego, które Chen odkrył dopiero później.
Śledztwo Secret Service
Cai zgłosił kradzież dwa miesiące później, 9 kwietnia, zarówno Tether Ltd., jak i LAPD. Fundusze zostały tymczasowo zamrożone przez Tether do czasu dochodzenia. Tydzień później przedstawiciel Tether skontaktował się z agentem specjalnym USSS (USSS) Patrickiem Leightonem, który powiedział, że niezidentyfikowana osoba prosiła o zniesienie zamrożenia USDT, aby mogła przelać USDT na inną kryptowalutę.
Leighton poprosił Tethera o podanie danych kontaktowych niezidentyfikowanej osoby i poproszenie tej osoby o skontaktowanie się z agentem. Wkrótce potem z Leightonem skontaktowała się osoba, która przedstawiła się tylko jako „Kamil”, używając adresu e-mail „[email chroniony]".
Kamil powiedział Leightonowi, że środki pierwotnie należące do Caia i Chena zostały mu przekazane przez niezidentyfikowanego partnera biznesowego, który z kolei otrzymał je od nieznanej osoby.
Nie podano dalszych szczegółów dotyczących domniemanego partnera, a Kamil powiedział, że zniszczył już dowody dotyczące informacji o swoim partnerze. Skradzione kryptowaluty Cai i Chen pozostaną w posiadaniu rządu podlegającego jurysdykcji sądowej do czasu złożenia przez rząd Stanów Zjednoczonych skargi o oszustwo, wynika z dokumentów sądowych. Etui jest przypomnieniem, aby nigdy nie przechowywać kluczy do portfela ani fraz odzyskiwania w Internecie, ponieważ mogą one być dostępne dla złodziei i cyberprzestępców.
