na krypto
21 lipca Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty trzem osobom w pierwszej sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych w kryptowalutach. Ishan Wahi, były menedżer produktu Coinbase, podobno udostępnił poufne informacje swojemu bratu Nikhilowi Wahi i przyjacielowi Sameerowi Ramani.
Tego samego dnia dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong opublikował na Twitterze serię wiadomości, w których twierdził, że giełda aktywnie monitoruje nielegalne działania. Nie wszyscy są zadowoleni z odpowiedzi, ponieważ niektórzy członkowie społeczności kryptograficznej skrytykowali czas, w którym Coinbase zauważył.
Co się stało?
Ishan Wahi rozpoczął pracę jako product manager Coinbase w październiku 2020 roku, gdzie był zaangażowany w proces dodawania nowych kryptowalut na giełdę. Od co najmniej sierpnia 2021 r. do maja 2022 r. był członkiem prywatnego kanału komunikacji Coinbase dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces wystawiania na aukcję. W tym kanale pracownicy omawiali nowe wyceny aktywów cyfrowych, w tym terminy i daty ogłoszenia.
Kryptowaluty często zyskują na wartości po ogłoszeniu przez Coinbase ich notowań, ze względu na popularność giełdy. Istnieje nawet określenie, które to definiuje: „efekt Coinbase”. Coinbase zabrania pracownikom udostępniania lub wymiany informacji niepublicznych, takich jak nadchodzące ogłoszenia o wycenach.
Ishan Wahi podobno informował Nikhila Wahi i Sameera Ramaniego co najmniej 14 razy od czerwca 2021 do kwietnia 2022. Poinformował ich o co najmniej 25 kryptowalutach, które Coinbase planuje wymienić. Kupili te zasoby cyfrowe za pomocą anonimowych portfeli kryptowalut. W sumie oszustwo, zwane front-running, przyniosło około 1,5 miliona dolarów zarobków.
Dowody na istnienie schematu pojawiły się po raz pierwszy w kwietniu 2022 r. Ramani kupił kilka kryptowalut, które Coinbase umieścił w nowym ogłoszeniu z 11 kwietnia 2022 r. Następnego dnia użytkownik Twittera Cobie napisał na Twitterze o zakupach i o tym, jak to się stało tuż przed ogłoszeniem Coinbase.
Próba ucieczki z kraju
Po zbadaniu sprawy przez Coinbase, jej dyrektor ds. operacji bezpieczeństwa skontaktował się z Wahi i polecił mu wziąć udział w osobistym spotkaniu 16 maja. W noc przed tą datą Ishan Wahi kupił lot w jedną stronę do Indii, który miał wylecieć na krótko przed spotkaniem. Skontaktował się również z Nikhilem Wahi i Sameerem Ramanim, aby poinformować ich o dochodzeniu.
Funkcjonariusze organów ścigania aresztowali Ishan Wahi, zanim mógł wejść na pokład samolotu do Indii. Musi odpowiedzieć za dwa zarzuty o powiązanie karne mające na celu oszustwo telematyczne i dwa zarzuty oszustwa telematycznego. Każdy zarzut ma maksymalną karę 20 lat. Po jego pierwszym pojawieniu się w sądzie federalnym kaucja została ustalona na 1 milion dolarów i nakazano mu wręczenie paszportów.
Nikhil Wahi i Sameer Ramani zostali oskarżeni o spisek za oszustwa komputerowe i za oszustwo komputerowe. Nikhil Wahi został aresztowany, ale Sameer Ramani pozostaje na wolności.
Rozprawa z wykorzystywaniem informacji poufnych jest absolutnie konieczna
To już drugi przypadek wykorzystywania informacji poufnych związanych z technologią Web3 od tak wielu miesięcy. W czerwcu Departament Sprawiedliwości oskarżył byłego dyrektora OpenSea o wykorzystywanie informacji poufnych. OpenSea to jedno z najpopularniejszych miejsc do kupowania i sprzedawania niezmiennych tokenów (NFT).
Z pewnością dobrze jest widzieć ludzi, którzy stoją przed konsekwencjami handlu poufnymi kryptowalutami. To wszechobecny problem, który dotyka wszystkich inwestorów. Oszustwo zmotywowało również Coinbase do zmiany sposobu, w jaki wymienia kryptowaluty.
Fakt, że Coinbase zajęło tak dużo czasu, aby zauważyć, jest niepokojący, a giełda słusznie przyjęła za to krytykę. Coinbase twierdzi, że aktywnie monitoruje tego typu nielegalne działania. Ale handel informacjami poufnymi trwał prawie rok i został odkryty dopiero wtedy, gdy opowiedział o tym użytkownik Twittera. Nawiasem mówiąc, to nie jest ładny obraz dla tego, co jest uważane za jedną z najlepszych giełd kryptowalut System Bitcoin do handlu online.
Chociaż konsekwencje oszustw kryptowalutowych są zawsze mile widziane, te dwa przypadki to tylko wierzchołek góry lodowej. Mamy nadzieję, że prowadzą one do najlepszych praktyk bezpieczeństwa w branży, ponieważ to codzienni inwestorzy detaliczni najbardziej cierpią z powodu tych oszustw.
