Grupa złodziei i oszustów ukradła co najmniej 2 miliony dolarów w kryptowalutach od konsumentów spanikowanych przez covid-19, mówi firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain AnChain.AI. Te oszukańcze działania zostały przeprowadzone w ramach niskobudżetowych operacji, które opierają się na klasycznej sztuczce: zapłaceniu pieniędzy za produkty, które nigdy nie zostały dostarczone.
„Przestępcy wykorzystują strach i niepewność wywołane przez COVID-19, aby żerować na niewinnych obywatelach, którzy tylko próbują chronić swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich” – powiedział sekretarz generalny INTERPOL-u Jürgen Stock.
Jak oszuści wpływają
Kierownictwo AnChain.AI przyjęło odgórne podejście do badania oszustw związanych z dostawami medycznymi koronawirusa. Oszukańcze plany wykorzystania tej sytuacji kryzysowej istnieją od miesięcy.
Przede wszystkim w Azji, a szczególnie w regionach zakażonych na długo przed niedawnym rozprzestrzenieniem się zarazy na Zachód, konsumenci gromadzili się w każdym widocznym źródle trudnych do znalezienia środków medycznych, czasami płacąc kryptowalutami podejrzanym sprzedawcom. Dwa tygodnie temu AnChain.AI rozpoczął dochodzenie na zlecenie nieokreślonego organu ścigania.
Śledczy zauważyli pewną prawidłowość: oszuści najpierw umieszczali materiały w zaufanych witrynach handlu elektronicznego, takich jak Amazon, eBay i portale społecznościowe; następnie odciągali konsumentów od bezpiecznych stron do nienadzorowanych platform komunikacyjnych stron trzecich; tutaj przechwycili płatność i wydrukowali fałszywą etykietę wysyłkową jako „dowód”, aby oszukać rynek i konsumenta.
Kupujący zorientowali się dopiero kilka tygodni później, że zostali oszukani. Najwyraźniej płatność w kryptowalucie w tym momencie nie była już identyfikowalna. Do tej pory ponad 90% transakcji kryptowalutowych zostało otrzymanych w tether (USDT), 5% w bitcoinach, 2% w eterze i niewielka ilość w „szerokim zakresie” altcoinów.
Wiele oszustw rozpoczęło się w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale niektóre rozprzestrzeniają się na całym świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że pieniądze wracają do Azji. „Wydaje się, że fundusze powiązane z oszustwem przepływają głównie przez duże giełdy z siedzibą w Azji”, powiedział Yang, który podejrzewa, że wynika to z różnic kursowych i płynności (odmówił podania nazw poszczególnych giełd).
Jak kupić
Koronawirus nie wykazuje oznak zatrzymania, dlatego oszuści raczej nie przestaną. AnChain.AI ma nadzieję zidentyfikować oszustów w punkcie wyjściowym oszustwa – giełdach – prawdopodobnie poprzez oficjalne dochodzenie organów ścigania i proces prawny. Kupuj tylko za pośrednictwem oficjalnych kanałów, takich jak System Bitcoin.
Jednak bardziej natychmiast firma chce podnieść świadomość dotyczącą zachowania spokoju i zwracania uwagi na zakupy. Yang udzielił kupującym kilku rad: nie kupuj materiałów medycznych na niezaufanych platformach handlowych i nigdy nie prowadź interesów na WhatsApp i WeChat.
„Każdy, kto myśli o zakupie materiałów medycznych przez Internet, powinien poświęcić chwilę i sprawdzić, czy faktycznie ma do czynienia z legalną i wiarygodną firmą, w przeciwnym razie twoje pieniądze mogą zostać przekazane pozbawionym skrupułów przestępcom” – powiedział szef INTERPOL-u Jürgen Stock.
