Mais de 1,4 bilhão de dólares em criptomoeda associada a atividades ilícitas foram transferidas para trocas em todo o mundo de janeiro a junho, de acordo com a empresa de análise de blockchain PeckShield.
As dez principais trocas de criptomoedas envolvidas nessas atividades de "alto risco" incluem as populares plataformas Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb e Coinbase, informou a empresa chinesa em um relatório divulgado na semana passada.
O lado sombrio das criptomoedas
"Os dados destacam o desafio atual de conformidade com as trocas de criptomoedas", de acordo com o relatório. PeckShield disse que sua análise é baseada em mais de 100 milhões de endereços de blockchain que ele rotulou e monitorou ao longo de um ano, incluindo os 5 principais ativos de criptografia, incluindo bitcoin, éter e tether.
Entre esses endereços, a empresa identificou muitos associados a esquemas Ponzi, transações na dark web e hacks, além de operações ilegais de jogos de azar online que usam criptomoedas como opções de financiamento.
A análise sugere que várias criptomoedas - cerca de 147.000 bitcoins que correspondem a US $ 1,4 bilhão em valor no momento desta publicação - terminaram em portfólios de câmbio em todo o mundo.
Seguindo outra trilha, em 30 de junho, quase US $ 1,6 bilhão em ativos de criptografia desses locais de alto risco entraram em serviços de mistura de criptomoedas e poderiam acabar na bolsa de valores a qualquer momento. Os misturadores de moedas ofuscam a fonte de transações na cadeia.
A aplicação das regras contra lavagem de dinheiro é apenas uma questão de tempo
Em um relatório de acompanhamento publicado posteriormente, a empresa revelou um gráfico no qual os dados coletados mostram como Huobi, Binance e OKEx receberam a maior parte das transações criptografadas contaminadas.
"O problema do influxo de ativos criptografados contaminados não foi tratado adequadamente por meio de rigorosa fiscalização regulatória", escreveu a empresa no relatório. "A lavagem de dinheiro é considerada um problema importante e não há acompanhamento real ... mas é apenas uma questão de tempo" até que as novas regras anti-lavagem de dinheiro (AML) sejam integradas.
Os resultados chegam em um momento em que a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um supervisor global contra lavagem de dinheiro, pressionou por uma aplicação mais rigorosa da chamada Regra de Viagem para empresas de criptografia.
A questão das transações criptografadas contaminadas por atividades ilegais atingiu recentemente contadores na China, fazendo com que as contas bancárias de muitos usuários sejam congeladas pelas agências policiais locais.
PeckShield acrescentou que, dos 100 milhões de endereços de blockchain que ele seguiu, mais de 53 milhões pertencem a trocas. A Coinbase ocupa o primeiro lugar com 18 milhões de endereços de bitcoin, seguida pela Binance com 5,42 milhões.
A Coinbase também possui a maior criptomoeda nos endereços monitorados, com ativos de US $ 11 bilhões. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx seguiram US $ 5,8 bilhões, US $ 3,4 bilhões, US $ 3 bilhões e US $ 2,5 bilhões, respectivamente, em criptomoeda.
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