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Uma das principais trocas mundiais de criptomoedas, a Binance, respondeu a pedidos de esclarecimentos sobre a apropriação indevida de US $ 200.000 em fundos que foram congelados de uma conta de usuário em novembro de 2018.
A exchange de criptomoedas Binance, em um comunicado, revelou que havia realmente captado mais de US $ 800.000 em criptomoedas de um usuário de bolsa a pedido das agências de aplicação da lei sul-coreanas.
Segundo a Binance, o titular da conta supostamente recebeu 3.995 Ethereum (ETH) por meio de um golpe que age na taxa de listagem. No entanto, o usuário em causa alegou que as autoridades sul-coreanas não haviam feito nenhuma queixa oficial contra ele.
O usuário alega que as autoridades sul-coreanas nunca pediram para congelar os fundos.
Segundo o relatório divulgado pelo titular da conta no Forklog, a polícia sul-coreana negou ter reclamado do usuário em questão ou ordenado a bloquear ou transferir esses fundos. No entanto, Binance forneceu evidências de que ele agiu a pedido das autoridades sul-coreanas e congelou os fundos após a devida diligência interna.
A bolsa também informou que prontamente informou o usuário da solicitação da lei coreana para apreender os fundos e forneceu informações de contato para as agências relevantes.
Parece que a bolsa congelaria US $ 858.999 em ativos que incluíam uma variedade de criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS e outros.
O usuário alega que a Binance continuou a se comunicar com ele continuamente desde o bloqueio de fundos em 21 de novembro de 2018 e ainda não mencionou o retorno. As explicações fornecidas pela troca geralmente se limitam à demissão final da conta do usuário.
O titular da conta também registrou uma queixa junto às agências policiais ucranianas.
O usuário da Binance cuja conta foi confiscada pela bolsa também registrou uma queixa na autoridade ucraniana. A troca, por sua vez, informou que era capaz de atender a todos os pedidos da agência que haviam agido adequadamente.
O usuário disse na Forkast que ele tem todos os motivos para acreditar que a bolsa se apropria de seu dinheiro. De acordo com sua versão dos fatos, a Binance solicitou uma verificação adicional como parte da política Conheça o seu cliente e AML e uma explicação detalhada sobre as origens dos fundos em questão.
Depois que outras vítimas de apropriação indébita de fundos são descobertas, uma ação coletiva está sendo preparada
O relatório da Forklog diz que o usuário implicado no fato e outras vítimas de dinâmica semelhante estão preparando uma ação legal de classe e imporá acusações criminais contra a Binance. De fato, outros casos semelhantes foram descobertos e o total de danos deverá chegar a cerca de US $ 3 milhões.
Em 3 de abril, uma avalanche de ações judiciais foi movida contra grandes empresas de criptomoedas nos Estados Unidos por suposta venda de valores mobiliários não registrados. A Binance estava entre as empresas que foram citadas em ações judiciais.
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