em criptografia
Mais de uma vez, mesmo no passado recente, Bitcoin foi acusado de ser uma ferramenta ideal para lavagem de dinheiro. Um julgamento muito severo a esse respeito veio de David Serra, o financista conhecido como fundador da Algebris e por sua amizade com Matteo Renzi, que não hesitou em marcar a criptomoeda atribuída a Satoshi Nakamoto como uma verdadeira lavanderia de dinheiro resultante de atividades ilegais.
A tese de Serra foi refutada pelos defensores dos ativos digitais, que tiveram um bom jogo ao lembrar como seus próprios o mecanismo de Blockchain em última análise, constitui um garantia de legalidade, gravando cada operação e deixando a possibilidade para quem deseja verificar seus detalhes. Para reforçar esta tese, no entanto, agora vem um estudo universitário quem deve finalmente colocar uma lápide sobre o assunto.
O estudo da Universidade Suor Orsola Benincasa de Nápoles
O estudo em questão é o produzido por um pesquisador da Universidade Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Gaspare Jucan Sicignano, especialista em direito penal, que publicou recentemente um livro com um título eloquente: "Bitcoin e reciclagem". Sua publicação aborda especificamente a questão de como as sanções podem ser levantadas se uma transação envolver a compra de tokens através do uso de dinheiro de origem ilícita.
Seu trabalho, no entanto, tem outro aspecto de interesse no contexto da disputa de longa data entre proponentes e oponentes do Bitcoin, pois, segundo o autor, a rainha das moedas virtuais representaria um um verdadeiro impedimento para as operações de reciclagem.
Tese de Sicignano
Em sua dissertação, Sicignano parece se casar com a tese dos proponentes do BTC, afirmando como todas as transações que veem o uso do token são público, sendo registrado em um banco de dados distribuído acessível a qualquer pessoa que queira consultá-lo. Na prática, todos podem verificar o histórico de transações e os detalhes das transações.
A pergunta que os céticos podem se perguntar neste momento é obviamente a seguinte: as transações no BTC não ocorrem garantindo o anonimato? Se a resposta fosse positiva, a tese de Sicignano não faria sentido.
O anonimato pode ser ignorado
É o próprio autor que admite que as transações são anônimas, mas isso seria apenas um problema falso. O sistema, de fato, não exclui que o usuário anônimo possa finalmente ser identificado, usando, por exemplo, técnicas de forense digital, que finalmente permitem rastrear quem está se escondendo atrás de um endereço específico. Uma vez que o usuário tenha sido identificado, tudo o que resta é seguir o famoso ditado de Giovanni Falcone, "Siga o dinheiro e você encontrará a máfia", tornando eficaz a rastreabilidade dos recursos empregados.
Além disso, novamente de acordo com Sicignano, até o anonimato seria agora pouco menos que uma lenda urbana, como as recentes regulamentos contra lavagem de dinheiro eles exigem trocas para identificar expressamente os atores envolvidos em cada transação. Tanto quanto forçar o pesquisador a dizer que é uma nova organização da economia baseada no BTC tornaria a vida praticamente impossível para a corrupção.
