Cresce o processo envolvendo o emissor do stablecoin Tether e o ex-acusado trocando o Bitfinex, segundo o qual existe um plano compartilhado entre as duas empresas para manipular o mercado de bitcoin.
As trocas Bittrex e Poloniex também são questionadas
Na quarta-feira, 3 de junho, as criptomoedas Bittrex e Poloniex se tornaram os últimos réus acusados de jogar fraudulentamente com os preços das criptomoedas em uma ação coletiva cujos demandantes já estavam processando a Tether e a Bitfinex por acusações de fraude, engano e manipulação de mercado desde outubro. 2019.
A atualização do relatório de 156 páginas arquivado naquela data continua a argumentar que a Tether e a Bitfinex orquestraram um grande plano para lavar e fazer circular bilhões de stablecoins supostamente sem suporte no mercado em detrimento de seus clientes.
O cerne da questão no caso dos autores Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz e Pinchas Goldshtein. Os demandantes também argumentam que a Poloniex e a Bittrex eram essencialmente controladas por backdoor nesse esquema.
Quais são as dinâmicas que favoreceram as trocas após a manipulação do mercado
De acordo com as alegações, a dupla de câmbio parece ter definido endereços de carteira "especificamente" para receber enormes transferências de USDT "sabendo" que seriam enviadas pela Bitfinex.
“Dado o tamanho e a regularidade dessas transferências por meio de um mecanismo criado para esse fim preciso e sua perfeita visibilidade das transações, a Bittrex e a Poloniex sabiam do efeito manipulador das transações em suas bolsas”, argumentam os demandantes.
Eles apontam para os padrões de entrada do USDT como evidência. Em 6 de fevereiro de 2018, por exemplo, foi revelado que a Bitfinex transferiu $ 2 milhões de USDT supostamente sem valor para a Poloniex no momento em que o bitcoin estava atingindo sua baixa do dia.
Seguiu-se uma recuperação no mercado de criptomoedas e maiores volumes de negociação. "Para as bolsas consideradas periféricas, essas grandes operações do USDT supostamente apoiadas por decreto criaram uma impressão de legitimidade e confiança do consumidor, levando a negociações e taxas adicionais para as duas bolsas", afirma o processo.
Em outras palavras, as duas empresas teriam facilitado a coordenação de ordens de compra massivas em várias outras bolsas, como Bitcoin Pro, o que causou a ilusão de nova liquidez nos mercados. O processo alega ainda que a cabala coordenou os padrões de transferência do USD em resposta às notícias do dia, inclusive como resultado do primeiro relatório de reclamação contra o Tether.
Stuart Hoegner, consultor interno da Bitfinex e Tether, classificou o relatório atualizado de “não limitado pelos fatos ou pela lei” em um comunicado enviado à mídia. Os demandantes "confundem correlação percebida com causalidade em uma tentativa de apoiar teorias falsas e insuportáveis", disse ele.
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