em criptografia
A U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iniciou uma investigação sobre as alegações de negociações privilegiadas ocorridas na bolsa de criptomoedas Binance Holdings Ltd.
De acordo com um relatório publicado na Bloomberg, os investigadores revelaram que essas últimas alegações envolvem se "Binance ou sua equipe" lucrou usando informações privilegiadas não divulgadas para obter lucros ilegalmente por meio da manipulação de mercado.
Binance manipula o mercado
A Binance emitiu a resposta oficial a essas alegações, reiterando que "Na Binance, temos uma política de tolerância zero para informações privilegiadas e um código de ética estrito relacionado a qualquer tipo de comportamento que possa impactar negativamente nossos clientes ou a indústria".
Esta investigação representa uma expansão de uma investigação em andamento sobre Binance por autoridades governamentais nos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça (DoJ) e o Serviço de Receita Federal (IRS) do país investigando queixas de lavagem de dinheiro. De fraude de dinheiro e impostos ocorrendo de controle por membros da equipe da maior bolsa de criptomoedas do mundo. Deve-se observar que as autoridades norte-americanas também deixaram claro que Binance não foi acusado de nenhum delito e que as conclusões dessas investigações ainda não foram confirmadas.
Essas alegações se encaixam em uma narrativa de escrutínio regulatório mais ampla, tanto nos EUA quanto em todo o mundo entre as autoridades governamentais e a Binance (Compartilhamentos NASDAQ - Binance), que é a bolsa mais popular do mundo.
Dor de cabeça com reguladores em todo o mundo
A Binance tem enfrentado escrutínio regulatório em todo o mundo, com 2021 sendo um ano particularmente agitado para a empresa nesse sentido. Apenas algumas semanas atrás, a empresa divulgou um comunicado em resposta a um aviso emitido pelo Serviço de Receitas da África do Sul (SARS) por meio de sua divisão "Binance Africa". O alerta foi feito para investidores no país, citando a falta de autorização oficial para a oferta de serviços de corretagem ou assessoria financeira.
A bolsa de criptomoedas também enfrentou problemas de relações públicas neste ano devido a avisos negativos e outros sentimentos negativos transmitidos por reguladores em países como Cingapura, Reino Unido, Brasil, Lituânia, Hong Kong e Itália. Eles também removeram os pares comerciais entre criptomoedas e moedas fiduciárias específicas neste ano, incluindo o dólar de Cingapura, o won coreano, o dólar australiano, o euro e a libra esterlina.
Binance está se movendo na direção certa?
Apesar desses avisos e investigações em andamento, ainda não houve qualquer decisão oficial contra a Binance em relação a fraude, uso de informações privilegiadas ou lavagem de dinheiro. A empresa também não foi posteriormente condenada por qualquer uma das advertências emitidas pelos Estados Unidos ou outro lugar.
A Binance também fez mudanças em seus processos internos e equipe de gestão após as dificuldades e más relações que enfrentou com autoridades financeiras internacionais em 2021. Além disso, foi relatado que o CEO da empresa está trabalhando com reguladores para atingir a meta de adquirir licenças em todo o mundo.
Além disso, a empresa está se preparando para uma oferta pública inicial nos próximos três anos. Em outras notícias da Binance, a empresa também nomeou um novo presidente para sua filial Binance.US no início deste mês.
