O mercado de criptomoedas é extremamente suscetível a golpes comuns de pump-and-dump. Como muitas regras não são claras e difíceis de serem aplicadas pelos reguladores, as criptomoedas pouco negociadas são o principal alvo de golpistas e outras entidades nefastas.
Compreender como funciona um golpe de bomba e despejo, por que o mercado de criptomoedas é particularmente suscetível e como identificar um golpe de bomba e despejo ajudará você a evitar ser enganado por esses esquemas.
Como identificar um golpe de bomba e despejo de criptomoeda
É fácil identificar um golpe de bomba e despejo de criptomoeda após o fato. Mas isso não faz muito para os investidores de criptomoedas quando o tapete é puxado e eles ficam com o saco na mão. É útil que os investidores conheçam os sinais de um possível golpe de bomba e despejo antes que ele realmente ocorra.
O primeiro passo para evitar um golpe de bomba e despejo é pesquisar. Se você vir uma criptomoeda relativamente desconhecida sendo anunciada por estranhos na internet, não se apresse. Procure o token, encontre seu white paper e leia-o. Descubra quem está por trás disso e quais são os objetivos. Você deve fazer isso para qualquer criptomoeda para determinar se há potencial de crescimento de valor a longo prazo.
Se o token já existe há algum tempo, mas o desenvolvimento do projeto parece ter desaparecido, é melhor evitá-lo. Se o projeto não tiver um propósito claro, se reivindicar benefícios que parecem irrealistas, se seu roteiro de desenvolvimento não for bem pensado ou se estiver associado a maus atores anteriores, tudo isso também é sinal de alerta.
Se você não costuma seguir influenciadores do setor financeiro, especialmente especialistas em criptomoedas, mas de repente as pessoas que você segue estão falando sobre uma criptomoeda, esse é outro grande alerta. Pergunte a si mesmo por que esse influenciador de moda que você segue está falando sobre uma criptomoeda.
Se você descobrir um potencial investimento em criptomoedas nas mídias sociais, é melhor verificar se o projeto tem seu próprio site e presença nas mídias sociais. Vá diretamente à fonte em vez de depender de informações de terceiros.
Avise os investidores
Se você não encontrar nenhum sinal de alerta na documentação ou na forma como o investimento é promovido, dê uma olhada em como a criptomoeda é negociada. Se a criptomoeda for negociada em uma bolsa de valores conhecida, é mais provável que seja um investimento mais seguro. Se, por outro lado, você precisar investigar uma troca DeFi desconhecida, terá que investigar o livro de pedidos.
A maioria das bolsas mostrará todos os pedidos abertos para um ativo, bem como o histórico de pedidos. Verifique a tendência do volume de negociação. Se o volume aumentou recentemente e parece estar em alta, tenha cuidado. Se você vir grandes paredes de criptomoedas no lado da compra, é possível que um grande grupo esteja garantindo que o preço da moeda não caia abaixo desse preço. Da mesma forma, grandes paredes de vendedores podem ser vistas para garantir que o preço não suba muito rápido enquanto os organizadores pegam a moeda.
Se você suspeitar que uma criptomoeda está sujeita a um golpe de pump-and-dump, é melhor evitá-lo. Sem informações privilegiadas é impossível saber quando os organizadores pretendem vender. No entanto, se você tiver informações privilegiadas, é melhor entrar em contato com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e fornecê-las.
No final de 2019, a CFTC emitiu um aviso para alertar os investidores sobre possíveis golpes de bomba e despejo. Oferece recompensas a todos aqueles que denunciam fraudes. Isso significa que você não precisa fazer nada ilegal e que pode ganhar mais dinheiro como denunciante.
Novamente, lembre-se de que não há segurança total contra golpes de investimento em criptomoedas. Preste muita atenção em como você se envolve com criptomoedas, independentemente da reputação da criptomoeda ou da exchange.
