O último relatório do Direcção Nacional Anti-Máfia, ajudou a reativar o debate na Itália sobre o uso indevido de criptomoedas pela economia criminal e pelas organizações terroristas. De acordo com o DNA, de fato, os uniformes virtuais, a partir do Bitcoin, seriam usados com grande frequência pelas quadrilhas criminosas para limpar capital sujo.
O relatório em questão, no entanto, despertou considerável perplexidade em alguns observadores, pois parece não levar em conta as mudanças no setor. Por exemplo, declarando como o BTC é a moeda mais usada para pagamentos feitos na darknet, quando já em 2016 em Alphabay e Oasis, os principais mercados da deep web abriram as portas para moedas como Monero e Zcash, considerado melhor do ponto de vista da privacidade e da não rastreabilidade.
Os alarmes lançados em 2015 pela Europol e CIA
Além disso, o alarme de DNA não é novo, se você pensar em como já em 2015, a Europol alertou os governos que o Bitcoin representou 40% das trocas financeiras entre grupos criminosos e terroristas de alto perfil. O relatório que continha esse alerta foi praticamente confirmado no mesmo ano por CIA, que apontou como Estado Islâmico por sua vez, começou a coletar o BTC, a fim de ser capaz de apoiar o gerenciamento de Raqqa o mais vigorosamente possível, a área síria que havia sido proclamada o local do califado. Uma atualização tecnológica que permitiu às milícias do ISIS aproveitar uma ferramenta adicional para adicionar ao tradicional hawala, um sistema antigo baseado em cartas de crédito nascidas no Oriente Médio durante a Idade Média e ao PayPal e transferência de dinheiro mais inovadores.
Uma questão mais complexa do que parece à primeira vista
Os alarmes da Europol e da CIA, no entanto, parecem excessivos para alguns analistas, a partir daqueles reunidos em RAND Corporation, um think tank americano com sede em Washington que trabalha para o Departamento de Defesa dos EUA, que recentemente disse que criptomoedas não seriam capazes de atender plenamente às necessidades de grupos terroristas.
Uma declaração contida em um relatório intitulado "Uso terrorista de criptomoedas: barreiras técnicas e organizacionais e ameaças futuras", no qual os redatores explicaram que, pelo menos de acordo com eles, apesar de realmente serem usados por grupos terroristas que atuam globalmente, Atualmente, os ativos digitais não representam uma ameaça real desse ponto de vista, pois são eles não garantem totalmente os perfis necessários de anonimato e segurança das transações. Um defeito ao qual deve ser acrescentada a instabilidade que continua a caracterizar seus preços, como ainda empurrar essas organizações para o dinheiro tradicional.
Se essa for a situação no momento, os próprios analistas da RAND Corporation admitem que, no futuro, sua afirmação poderá ser negada pelo trabalho realizado pelas equipes de desenvolvimento dos vários uniformes virtuais para torná-los cada vez mais atuantes em termos de privacidade. Um trabalho que possa beneficiar as organizações criminosas e terroristas se combinado com o lacunas resultantes de um quadro regulamentar claro e adequado.
