"Os impostores me atraíram para usar minhas economias de aposentadoria para comprar bitcoin e eles o roubaram de mim", diz a queixa apresentada por um residente de Asheville, Carolina do Norte, que perdeu mais de US$ 500.000 em BTC por ano.
Agora, o escritório do procurador-geral do estado, que faz parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está ordenando o dinheiro de volta à vítima. De acordo com um comunicado divulgado pela agência em 15 de março, a decisão inédita ocorre após o dinheiro ter sido apreendido de criminosos.
Bens confiscados e devolvidos
A pessoa que foi enganada é um ancião cuja identidade não foi especificada. O homem foi enganado por meio de uma técnica de phishing conhecida como vishing, um tipo de fraude realizada por meio de ligações telefônicas.
Durante a ligação, o golpista engana a vítima, fazendo-a acreditar que se trata de um agente do governo e que suas informações pessoais foram usadas para facilitar operações ilegais, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Uma vez que o idoso foi persuadido, ele foi instruído a depositar seu dinheiro em uma suposta "conta do governo" na bolsa Coinbase. Em 31 de agosto de 2021, 12,16 bitcoins no valor aproximado de $ 574.766 (aqui o citação em tempo real) foram transferidos para um endereço controlado por criminosos.
A Coinbase e o FBI rapidamente identificaram a transferência como uma possível fraude financeira. “Após uma investigação bem-sucedida e um processo de confisco civil, a criptomoeda apreendida foi confiscada pelas autoridades dos EUA e será devolvida à vítima”, acrescentam.
Caso acelerado porque envolveu uma pessoa idosa
O curioso neste caso é que a procuradora dos Estados Unidos, Dena J. King, aparentemente manifestou preocupação com os efeitos da acusação e decidiu agilizar a investigação. Isso não só porque a denúncia foi feita na hora, mas também porque a vítima era uma pessoa idosa.
A atenção especial oferecida vem da iniciativa "Elder Justice" da Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste da Carolina do Norte. Ele foi condenado a devolver o dinheiro à vítima em troca de sua cooperação.
A assistência do FBI e da Coinbase, disse o tribunal, foi muito apreciada. King também observou que as vítimas de golpes raramente saem bem depois de suas experiências:
“Os golpes de impostores do governo são comuns, e as consequências para as vítimas podem ser financeira e emocionalmente devastadoras. Felizmente, essa fraude foi descoberta rapidamente e a vítima receberá um reembolso como resultado. Infelizmente, a grande maioria destes casos não termina da mesma forma”. - disse Dena J. King.
É justamente o reembolso que tem chamado mais a atenção, por ser inusitado. É comum em casos de fraude que o dinheiro apreendido pelas autoridades não seja devolvido às vítimas se a fraude não for descoberta a tempo.
