O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou o fundador da "AML Bitcoin" de lavagem de dinheiro e fraude a cabo. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também registrou uma reclamação, alegando que a equipe da AML Bitcoin violou as leis federais de valores mobiliários.
O golpe do token AML Bitcoin
De acordo com uma declaração judicial de 22 de junho, Rowland Marcus Andrade, fundador da NAC Foundation e residente no Texas, supostamente levantou fundos realizando uma oferta inicial de moedas para tokens AML Bitcoin ou dizendo aos investidores que os tokens acabariam sendo convertidos em AML Bitcoin ( que não é uma criptomoeda e não pode ser trocado por software como Bitcoin Pro).
A SEC e o DOJ também acusaram o historiador Jack Abramoff de conspiração, enquanto fazia lobby para incentivar a divulgação e implementação de práticas fraudulentas. Segundo a Bloomberg, Abramoff se declarará culpado e pagará mais de US $ 50.000 em multas e juros.
"No [seu] white paper, a NAC Foundation disse que a criptomoeda AML Bitcoin inclui recursos que lhe permitem cumprir as regras anti-lavagem de dinheiro (também conhecidas como" AML ") e regras de conhecer seu cliente (KYC). graças a "tecnologias biométricas", entre outras, que confirmariam as identidades dos participantes nas transações da AML Bitcoin ", relata a denúncia do DOJ.
De acordo com um comunicado de imprensa de 2018, a NAC Foundation disse que a AML Bitcoin era "a única moeda digital com patente pendente no mundo, com propriedades contra lavagem de dinheiro, know-your-customer, anti-terrorismo e anti-roubo".
Andrade procurou levantar até US $ 100 milhões durante uma OIC entre o final de 2017 e o início de 2018, diz o relatório. Especificamente, é relatado que a Andrade levantou aproximadamente US $ 5,6 milhões de 2.400 investidores.
Declarações enganosas ou falsas dos gerentes de projeto
Segundo o documento do DOJ, Andrade e outros colegas "fizeram declarações públicas ou privadas a potenciais compradores" que "deturparam o estado de desenvolvimento" do projeto. Foi criada uma campanha publicitária falsa, focada na Liga Nacional de Futebol.
Em particular, "Andrade, a Fundação NAC e seus associados disseram que o anúncio seria transmitido durante o Super Bowl se a rede de televisão que transmitisse o Super Bowl e a Liga Nacional de Futebol Americano não tivesse rejeitado o anúncio por ser muito controverso", relata a reclamação.
A publicidade nunca foi ao ar e "De fato, a NAC Foundation não tinha recursos para ganhar tempo com publicidade e a publicidade nunca foi avaliada ou rejeitada pela rede ou pela NFL".
Segundo o DOJ, Andrade também afirmou participar de reuniões com o governo do Panamá e um funcionário eleito na Califórnia. O relatório afirma que as alegações sobre o Panamá são "exageradas" e, embora "Andrade estivesse presente em uma mesa redonda com um funcionário [da Califórnia] e fotos também foram tiradas", o AML Bitcoin "não foi discutido".
O texto da denúncia também afirma que quase US $ 1 milhão foi gasto em uma nova casa e em várias propriedades. O julgamento ainda está em andamento, de acordo com documentos judiciais.
