Uma mulher australiana foi acusada pela polícia estadual de Nova Gales do Sul por negociar ilegalmente milhões de dólares em criptomoedas, incluindo bitcoin.
A primeira prisão na Austrália pela lei sobre "fornecedores de moedas digitais não compatíveis"
Conforme relatado pela 9News Australia, os detetives do Esquadrão Cibernético de New South Wales (NSW) capturaram a mulher em flagrante com US $ 60.000 AUD (38.736 $ USD) em dinheiro, o produto de uma venda ilegal de valor cripto e outros 3.8 bitcoin em um dispositivo de carteira dura em Burwood, Sydney, no início deste mês.
O superintendente de investigação do Esquadrão Cibercrime Matt Craft disse que foi a primeira prisão da equipe em relação a "provedores de moeda digital não conformes" no estado e poderia ser a primeira desse tipo na Austrália, de acordo com o jornal. relação.
"Esta será a primeira de muitas prisões que acredito que faremos nos próximos anos e você foi avisado", disse Craft, presumivelmente abordando outras pessoas que estão realizando vendas ilegais de criptomoedas.
Ação abrangente para atacar criminosos no mundo das criptomoedas
A prisão seguiu uma série de pesquisas conduzidas pela unidade de crime de computador Kerriwah Strike Force, criada no final de 2018 para investigar alegações de operações de lavagem de dinheiro online em Nova Gales do Sul.
Acredita-se que a mulher de 52 anos tenha um sindicato que lida com lavagem de dinheiro, de acordo com o relatório. Investigadores locais têm motivos para acreditar que o projeto já está em andamento há anos.
A investigação em si começou há mais de um ano e meio, em novembro de 2018. A união em si provavelmente estava "em atividade" desde 2017 e, durante esse período, negociou US $ 3,23 milhões (US $ 5 milhões na Austrália). em Bitcoin.
Os investigadores também apreenderam outras carteiras de criptomoedas durante a ação com um adicional de US $ 18.200 AUD (US $ 11.749 USD) em bitcoin, juntamente com dispositivos de armazenamento digital, computadores e telefones celulares localizados em uma propriedade residencial em Hurtsville, também em Sydney, imediatamente após a prisão da mulher.
A investigação ocorreu em colaboração com o AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) e a Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). A mulher foi acusada de três acusações de ter deliberadamente tratado do produto do crime e violado os requisitos para serviços de câmbio digital.
A polícia disse que a mulher será processada em tribunal por fazer transações de bitcoin no valor de mais de 5 milhões de dólares australianos (US $ 3,22 milhões) em 2017. As alterações da Lei de Lavagem de Dinheiro e Anti-Terrorismo (2006) país foi introduzido em abril de 2018.
Isso expandiu o escopo da lei para incluir a regulamentação das trocas de criptomoedas. E qual troca você usa? Você já experimentou um software de negociação automática como Bitcoin Pro? O que você acha?
