Um ex-engenheiro da Microsoft foi condenado a nove anos de prisão por um elaborado esquema criminoso de milhões de dólares envolvendo bitcoin e cartões-presente digitais.
Roubo usando contas de colegas
Um cidadão ucraniano chamado Volodymyr Kvashuk, 26, foi condenado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Seattle por 18 crimes federais relacionados ao seu plano de fraudar a Microsoft (Ações Nasdaq) por mais de $ 10 milhões.
Kvashuk foi funcionário da Microsoft de agosto de 2016 até junho de 2018, quando a empresa estava ocupada executando um teste para uma plataforma de varejo online. Nesse contexto, ele usou as contas de seus colegas para roubar "valor armazenado em moeda" (CSV), ou seja, cartões-presente digitais.
Ele então revendeu esse valor online e usou os lucros para manter um estilo de vida luxuoso com uma casa de US $ 1,6 milhão e um carro Tesla de US $ 160.000. Depois de uma pequena quantia de $ 12.000 em CSV inicialmente obtida usando sua própria conta de e-mail, Kvashuk mudou para contas de e-mail pertencentes a colegas para criar confusão em torno do aumento dos roubos.
Kvashuk então usou um serviço de mistura de bitcoins, tentando esconder a origem dos fundos recebidos em sua conta bancária. Kvashuk agora deve devolver mais de US $ 8,3 milhões, incluindo o valor do CSV resgatado por terceiros que compraram cartões-presente roubados da Microsoft.
A gigante do software foi capaz de impedir o roubo de mais US $ 1,8 milhão em CSV por um total de mais de US $ 10,1 milhões, de acordo com um memorando do tribunal arquivado em 2 de novembro no Distrito Oeste de Washington.
"Bitcoin não cobrirá seus crimes"
Graças às suas operações criminosas, Kvashuk viu US $ 2,8 milhões em bitcoins transferidos para seu banco e pacotes de investimento em sete meses. Ele então apresentou declarações de imposto de renda falsas, alegando que a soma do bitcoin era um legado de um membro da família, de acordo com a declaração do departamento e registros do tribunal.
O réu foi então condenado por duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas e por fraude postal, fraude com dispositivos de acesso e acesso a um computador seguro em apoio à fraude.
Em fevereiro, Kvashuk também foi condenado por um júri por cinco acusações de fraude em computador, seis por lavagem de dinheiro e duas por roubo de identidade qualificado. A sentença encerra um julgamento que durou 16 meses.
"Os atos criminosos de Kvashuk de roubar a Microsoft e subsequente apresentação de declarações de impostos falsas são o primeiro caso legal de bitcoin do país que tem um componente tributário", disse Ryan Korner, agente especial do IRS. “A decisão de hoje é a prova de que não se pode roubar dinheiro na Internet acreditando que o bitcoin esconderá seu comportamento criminoso”, acrescentou.
