Em um artigo divulgado quinta-feira, o Ministério da Segurança Pública da China, que supervisiona a força policial do país, disse que dez pessoas suspeitas de realizar um regime fraudulento foram presas durante uma operação na cidade de Wenzhou.
Este é o primeiro caso na China de uma fraude implementada usando contratos inteligentes de blockchain para gerar criptomoedas falsas, disse o ministério. A polícia apreendeu somas de bitcoin, éter e amarras por um valor total superior a 100 milhões de yuans (US $ 15 milhões). Eles também apreenderam dois carros, uma Ferrari e uma McLaren, além de moradias de luxo de propriedade dos suspeitos.
A dinâmica do golpe
O caso foi relatado pela primeira vez à polícia por uma vítima, conhecida como Li, em abril. Li havia se juntado a um grupo na plataforma de mensagens Telegram chamado "Comunidade Chinesa de Huobi Global Arbitrage HT".
O grupo havia anunciado um contrato inteligente de blockchain que seria capaz de gerar tokens Huobi (HT), a mesma criptomoeda da bolsa de Huobi, criando uma oportunidade de arbitragem com um rendimento de 8%, explicou a vítima.
"Em poucas palavras, você envia uma unidade ETH para um determinado endereço e obtém 60 HT que podem ser vendidos para obter a diferença", disse Li à polícia. Com base nas citações de HT e ETH no momento do golpe, um suposto lucro de US $ 13 poderia ser obtido para cada unidade de ETH enviada.
No entanto, depois que Li enviou 10 ETH para o endereço fornecido pelo administrador do grupo Telegram, ele recebeu 600 HTs falsos que não podiam ser depositados para venda.No momento, não havia evidências de que a troca de Huobi tivesse um envolvimento no golpe.
A investigação mostrou que as principais mentes, Chen, Yu e Xu gastaram os lucros do golpe em luxos e extravagâncias com villas, carros esportivos e discotecas.
Os novos crimes do setor de criptografia visados pela polícia chinesa
A polícia reconheceu que este é um novo tipo de crime na China, mas não especificou como exatamente eles localizaram os suspeitos ou se usaram a análise de blockchain para rastrear as transações envolvidas no caso.
Nos últimos meses, as forças policiais chinesas ganharam mais experiência no rastreamento de transações de criptografia potencialmente contaminadas por atividades ilegais, como jogos online, lavagem de dinheiro ou fraude financeira. Recentemente, alguns traders chineses de balcão tiveram suas contas bancárias congeladas devido a transações de moeda estrangeira e cripto contaminadas dessa maneira. Alguns comerciantes foram detidos pela polícia nas últimas semanas por realizar a investigação.
A Ferrari é uma fabricante de carros italiana que conquistou com sucesso o mercado chinês nos últimos anos. O crescimento percentual das vendas de Ferrari na China quase dobrou o registrado no restante da Ásia e no Pacífico, em 2019. No momento da redação deste artigo, o Ações da Ferrari eles custam 156,65 euros na bolsa de valores de Milão e têm um valor de risco de 4,854%.
