Roubos em criptomoeda, quase US $ 1 bilhão em danos desde o início do ano. Os ataques de hackers às trocas não param.
Il roubo de criptomoedas por hackers de trocas e plataformas de negociação subiu para US $ 927 milhões nos primeiros nove meses do ano, ou quase 250% a mais do que em 2017, de acordo com um relatório da empresa de segurança cibernética dos EUA CipherTrace lançado quarta-feira passada.
O relatório, que analisa a atividade criminosa e a lavagem de dinheiro no mercado de moedas digitais, também mostra um número cada vez maior de roubos menores, da ordem de US $ 20-60 milhões, para um total de US $ 173 milhões. apenas no terceiro trimestre. As moedas digitais roubadas das bolsas de valores em 2017 totalizaram US $ 266 milhões, de acordo com um relatório anterior da CipherTrace.
"Os reguladores ainda estão alguns anos atrasados porque existem apenas alguns países que realmente aplicaram fortes leis contra a lavagem de dinheiro", disse ele. Dave Jevans, CEO da CipherTrace, em entrevista à Reuters. Jevans - que também é presidente do grupo de trabalho phishing, uma organização global que visa ajudar a solucionar o cibercrime - também afirmou que é provável que haja 50% mais transações criminais do que as que foram rastreadas para este relatório. Por exemplo, o CipherTrace está ciente de mais de 60 milhões de dólares em moedas criptografadas que foram roubados, mas não relatados, sugerindo que, na realidade, os números seriam ainda maiores.
Por fim, os dados mostraram que as melhores trocas de criptomoedas vêm em parte de países com regulamentações fracas contra lavagem de dinheiro e que foram usadas para lavar US $ 2,5 bilhões em bitcoins desde 2009. O fenômeno é amplo: " todas as trocas recebem esses fundos reciclados e não é realmente possível impedi-los ", disse Jevans, acrescentando que" essa é a razão pela qual muitas vezes aprendemos questões criminais depois que elas acontecem, não há como saber em tempo real. Você pode saber 80 a 90% do tempo, mas é 100% impossível saber ".
