Japão, 6.000 transações suspeitas de criptomoeda identificadas. As operações potencialmente ilegais estão aumentando.
A Agência Nacional de Polícia do Japão afirma ter visto quase 6.000 transações suspeito de criptomoeda no período de janeiro a outubro de 2018, de acordo com a última reportagem do jornal local The Japanese Times. Este é um número que reflete um aumento de 800% em comparação com os 669 casos notificados de abril a dezembro de 2017.
Embora os números sejam certamente sensacionais, a Agência Nacional de Polícia acredita que o crescimento é causado principalmente por fatores técnicos. De fato, em abril de 2017, as autoridades japonesas revisaram a lei sobre a prevenção da transferência de produtos do crime e pediram aos operadores de câmbio de criptomoeda que relatassem transações suspeitas que poderiam estar envolvidas em lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais. Assim, como as empresas estão se acostumando com um sistema de notificação e aprendendo a detectar atividades suspeitas, o número de casos relatados é natural e fisiologicamente crescente.
Em um dossiê separado, a Comissão Nacional de Segurança Pública do Japão apontou que as transações de criptomoedas podem ser usadas por criminosos para transferir receitas obtidas de fontes ilegais. A natureza anônima de algumas moedas e a incapacidade de rastrear remetentes e destinatários permite que você transfira dinheiro para o exterior e cubra faixas.
Funcionários da Comissão explicaram que é difícil rastrear o produto de atividades criminosas realizadas na forma de ativos digitais, uma vez que não existem regras universais e requisitos regulamentares aplicados à moeda virtual.
A polícia sugere que você preste atenção às transações feitas por usuários que acessam suas contas do exterior, mesmo que residam no Japão.
