em criptografia
O grupo Huobi Global (HT) lançou uma ferramenta de inteligência para transações internas que detectam prontamente atividades ilegais atuadas por meio de suas trocas de criptomoedas.
O novo programa "Star Atlas"
De acordo com um comunicado de imprensa datado de 13 de abril, o novo programa, chamado "Star Atlas", bloqueará automaticamente as contas consideradas envolvidas em transações "suspeitas" até que um responsável pela conformidade intervenha diretamente no caso. O Star Atlas ajudará as trocas de Huobi a detectar "comportamentos anômalos" e "transações problemáticas" em tempo real.
A empresa ainda não esclareceu quais são os modelos de conduta considerados ilegais. No entanto, o comunicado à imprensa afirma que a Star Altas se referirá a uma infinidade de endereços na lista negra anteriormente obtidos no rastreamento de transações de usuários.
A vice-presidente de Negócios Globais, Ciara Sun, disse no comunicado de imprensa que o projeto Star Atlas ajudará as trocas do grupo a reprimir os bandidos cujos negócios obscuros colocam em risco as criptomoedas da maioria dos usuários que seguem as regras.
"O Star Atlas é uma ferramenta de monitoramento on-chain para monitorar transações de criptomoedas e identificar crimes como fraude, lavagem de dinheiro e outras atividades problemáticas".
Criticidade do passado
Vários criminosos do mundo criptográfico mostraram uma aparente inclinação para Huobi, de acordo com um relatório da Chainalysis de 2019 sobre lavagem de dinheiro criptografado, que desenvolve software de inteligência corporativa muito semelhante ao Star Atlas.
A Chainalysis alegou que Huobi era a rampa de saída para quase 25% das transações de US $ 2,8 bilhões em bitcoin ilícito (BTC) rastreadas pela Chainalysis em 2019. Somente a Binance tinha um citação maior.
Melhore o ecossistema graças a colaborações externas
Embora o Star Atlas seja semelhante às ferramentas desenvolvidas por Chainalysis, Elliptic e Ciphertrace, Sun acredita que Huobi tem uma vantagem de estar disposto a colaborar com outras empresas do setor: "É semelhante, mas é diferente porque Huobi opera como uma troca de informações. quase sete anos e combinamos toneladas de pesquisas de segurança.
Nunca encontramos uma grave violação de segurança. Nossa equipe tem uma experiência muito profunda com um histórico comprovado e, nos últimos sete anos, desenvolvemos todos esses dados. Graças a isso, a Star Altas mantém um grande banco de dados de endereços ”.
Huobi está pensando em colaborar com outros personagens no espaço criptográfico, como Chainalysis e CryptoCompare. Segundo a Sun, existem sinergias entre Huobi e outras empresas do setor. Huobi acumulou muitos dados na Ásia, enquanto outras empresas podem ter mais dados no Ocidente.
O lançamento do Star Atlas ocorre quando Huobi se prepara para retornar ao mercado dos EUA com um parceiro regulamentado atualmente anônimo. Sun afirmou anteriormente que espera cumprir com os regulamentos locais mais facilmente, graças a essa parceria, do que sua afiliada nos EUA anterior a Huobi.
