Na carta, os democratas Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, juntamente com o republicano Roger Marshall, pediram à Binance "para fornecer transparência sobre práticas comerciais potencialmente ilegais", acrescentando que a bolsa e suas entidades relacionadas "escaparam deliberadamente das autoridades de regulamentação, transferiram ativos a criminosos e sonegadores de penalidades e reteve informações financeiras básicas de seus clientes e do público.
Em comunicado, a Binance disse que “muita informação errada foi espalhada sobre nossa empresa”, mas que “agradece o pedido dos senadores” e fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor a empresa.
Na carta endereçada ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder, os senadores também questionaram a legitimidade dos negócios da empresa e a segurança dos ativos dos clientes.
Il colapso da bolsa rival FTX, cujo fundador Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude, “sublinhou a necessidade de transparência e responsabilidade reais na indústria criptográfica”, escreveram os senadores.
A carta citou relatórios da Reuters do ano passado de que a Binance supostamente manteve controles fracos contra lavagem de dinheiro, processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos a criminosos e empresas que buscavam fugir das sanções dos EUA e conspirou para fugir dos reguladores nos Estados Unidos e em outros lugares.
A carta também citou uma reportagem da Reuters em fevereiro de que a Binance tinha acesso secreto à conta bancária da Binance.US e conseguiu mover US$ 400 milhões para uma conta mantida por uma empresa de trading administrada por Zhao.
A Binance.US afirma publicamente que é completamente independente da bolsa global Binance.com e atua como seu “parceiro dos EUA”. No entanto, a Reuters informou que a Binance realmente criou a Binance.US como uma subsidiária de fato para desviar a atenção dos reguladores dos EUA para longe da Binance.com.
A Binance já contestou os artigos da Reuters, chamando os cálculos de fundos ilícitos de imprecisos e as descrições de suas verificações de conformidade “desatualizadas”. A bolsa disse que estava “dirigindo-se a padrões mais elevados do setor” e procurando “melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptomoeda em nossa plataforma”. Uma porta-voz da Binance.US disse em fevereiro que “apenas os funcionários da Binance.US têm acesso” às suas contas bancárias.
Na carta, relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal, os senadores pedem à Binance e à Binance.US que forneçam documentos e respostas às suas perguntas até 16 de março.
Os senadores perguntam sobre as demonstrações financeiras da empresa, usuários baseados nos EUA e políticas de combate à lavagem de dinheiro. Eles também querem conhecer as políticas escritas sobre o relacionamento entre a Binance e a Binance.US.
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