Duas agências do governo dos Estados Unidos estão entrando com uma ação legal contra o fundador de um projeto de criptomoeda que supostamente planejou uma fraude e sonegou impostos, gastando o dinheiro resultante em um estilo de vida luxuoso.
Fraude e evasão fiscal para viver no luxo
De acordo com uma acusação apresentada no Tribunal Distrital do Sul dos Estados Unidos em Nova York na semana passada, o Internal Revenue Service (IRS) acusou Amir Bruno Elmaani, também conhecido como “Bruno Brock”, de duas acusações de evasão fiscal.
Elmaani, que criou um protocolo de blockchain chamado Oyster Pearl, presume-se que ganhou "milhões de dólares" com uma oferta inicial de moeda de sua pérola criptomoeda (citação PRL em tempo real) em 2017.
Esses tokens seriam usados para comprar armazenamento para dados online que alimentavam o protocolo Oyster. De acordo com a acusação do Departamento de Justiça (DoJ), Elmaani usou US $ 10 milhões em receita para comprar vários iates (onde mantinha barras de ouro) e imóveis, além de gastar US $ 1,6 milhão em uma empresa que fabrica produtos. fibra de carbono.
Agora Elmaani pode pegar até 10 anos de prisão. Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação civil separada contra Elmaani. Ele é acusado de realizar uma oferta ilegal de tokens da PRL e lucrar com "cunhar milhões de tokens não autorizados para si mesmo sem custo e vendê-los no mercado secundário, despencando assim o valor dos tokens de terceiros".
Sair do golpe
A partir de outubro de 2018, Elmaani aproveitou um contrato inteligente no blockchain Ethereum para criar novos tokens para vender a um preço inferior ao de mercado antes de criar novos gratuitamente.
Na época, Elmaani disse que estava retendo milhões de PRLs como "parte dos fundadores" e, no processo, disse que teria que transferir seus tokens PRL para uma carteira diferente para evitar a dupla tributação.
Ao aumentar a oferta fixa da PRL por meio de seu acesso ao protocolo, Elmaani disse ter sido capaz de converter seus tokens PRL recém-criados em outras criptomoedas usando uma "bolsa com base no exterior".
Depois de descobrir esse suposto jogo sujo, a bolsa encerrou todas as negociações com a PRL, o que penalizou os investidores que detinham esse token. A SEC disse: “Elmaani ganhou cerca de US $ 570.000 ilegalmente por meio da cunhagem e venda de tokens Pearl e, como resultado de suas vendas, o preço dos tokens Pearl caiu quase 65%, resultando em perdas significativas para os investidores. "
Elmaani usava um misturador de moedas - um serviço criado para ocultar a verdadeira origem ou destino das criptomoedas em uma determinada blockchain - antes de transferir fundos para familiares e amigos, após o que ele os transferia para suas próprias contas, de acordo com o DoJ.
"O esquema básico era a evasão e evasão fiscais à moda antiga", disse Audrey Strauss, uma advogada de Manhattan. "Graças à divisão de investigação criminal do FBI e do IRS, Elmaani está agora sob custódia e enfrentando um processo federal."
