O Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) entraram com uma ação contra Rowland Marcus Andrade na semana passada, alegando que ele havia enganado os investidores durante uma angariação de fundos da oferta inicial de moedas (ICO) entre 2017 e 2018 para o AML Bitcoin, um token de criptografia que deveria ser projetado para cumprir com os regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC).
Junto com Andrade, o famoso lobista do DC D. Jack Abramoff também foi indiciado e já se declarou culpado, segundo a Bloomberg. Em entrevista à mídia, Andrade afirmou que as acusações são falsas e que ele é "vítima de corrupção do governo".
"Abramoff estava trabalhando com o governo e tentou me convencer a vender minha empresa por US $ 100 milhões", escreveu Andrade em um tweet do @AMLBitcoin. "Então eles me pediram para pagar a Abramoff US $ 40 milhões para que ele pudesse distribuir a receita", escreveu ele.
Andrade também disse: "O governo dos Estados Unidos agora está tentando criar sua própria moeda digital compatível com base na minha tecnologia e eles claramente me veem como uma ameaça".
US $ 5,6 milhões arrecadados
A SEC alegou que a Andrade levantou US $ 5,6 milhões de 2.400 investidores, permanecendo bem abaixo dos US $ 100 milhões que inicialmente tentou arrecadar. Cerca de 1 milhão de dólares são provenientes de um único investidor, identificado pelo DOJ como "vítima um".
Em um processo judicial relacionado a um caso separado, mas em andamento, Andrade afirma que o governo dos Estados Unidos instruiu a vítima. "Foi o governo que entrou em contato com" Victim One "e sugeriu que ele foi enganado", disse Andrade.
O investidor conhecido como Victim One confirmou que havia sido informado das alegações pelo FBI, mas afirmou que "ele foi vítima de fraude". Ele também confirmou que não tinha conhecimento das alegações de fraude contra a AML Bitcoin até que o FBI o informou.
"Vítima da corrupção"
“A SEC e o DOJ já têm evidências que comprovem minha inocência. Por isso, em vários processos, não tive escolha a não ser tornar os documentos públicos ", escreveu Andrade em um dos muitos DMs, referindo-se a um caso separado e em andamento.
"Sou vítima da corrupção do governo e lutarei contra ela". De acordo com o documento do DOJ em março, as autoridades americanas haviam anteriormente depositado "uma parcela de imóveis" para apreensão, pertencente ao menos em parte por Andrade e sua esposa.
Andrade apresentou uma interpretação elaborada e conspiratória dos eventos envolvendo Abramoff, ex-representante dos EUA Dana Rohrabacher (R-Califórnia) e Jared Kushner (genro do presidente dos EUA, Donald Trump).
Segundo essa interpretação, os investigadores federais estão tentando forçar Andrade a atingir "objetivos políticos maiores", incluindo Abramoff e Rohrabacher, na tentativa de influenciar de alguma forma as eleições presidenciais de 2020.
