O CEO Global da bolsa de criptomoedas com sede em Hong Kong disse no sábado que um de seus fundadores foi convocado pelas autoridades para participar de uma investigação de 15 dias, acrescentando que eles não têm ideia de quando ele pode retornar.
A troca forçada a suspender todos os saques
“Devido à contínua repressão nacional aos cartões SIM e contas bancárias fraudulentas, descobriu-se que a conta bancária de um de nossos principais fundadores recebia dinheiro ilícito de golpistas internacionais”, disse a empresa em um comunicado.
“O fundador foi intimado por 15 dias pelas autoridades para participar da investigação”. Ele detém as chaves privadas da maioria das carteiras frias da plataforma. Como a bolsa atualmente não pode processar todos os saques por meio de suas hot wallets, ela disse que decidiu suspender todos os saques.
Nesse ínterim, a plataforma encerrará todos os seus serviços de negociação de balcão (OTC) devido aos riscos associados às incertezas nas políticas regulatórias da China, incluindo repressões nacionais.
O Conselho de Estado chinês anunciou em outubro uma repressão nacional às contas bancárias e cartões SIM que poderiam ser suspeitos de fraude. “Cartões SIM e contas bancárias fraudulentas estão entre as principais causas que têm facilitado muitos golpes por telefone e computador”, afirma o anúncio.
Este não é o primeiro caso desse tipo na China. No mês passado, a bolsa OKEx teve que suspender os saques pelo mesmo motivo: a apreensão de um dos portadores das chaves pelas autoridades para alguma investigação bancária. OKEx retomou recentemente as atividades normais.
O aperto na China de contas bancárias e cartões SIM está afetando milhares de pessoas
Aqueles que querem evitar revelar sua identidade ao abrir uma conta bancária ou cartão SIM, a maioria dos quais são golpistas, compram cartões SIM existentes em nome de terceiros, enquanto abrem contas bancárias registradas em nome de terceiros. .
Devido à alta demanda por essas contas fraudulentas, toda uma indústria se desenvolveu para criar e vender essas contas, algumas das quais são obtidas por meio de roubo de identidade. Após apenas duas semanas do anúncio do Conselho de Estado, a polícia chinesa prendeu mais de 4.600 pessoas e confiscou cerca de 65.000 cartões bancários vinculados a contas bancárias fraudulentas, de acordo com um relatório da CCTV da mídia estatal.
Esse relatório também afirma que mais de 15.000 pessoas envolvidas nos crimes foram proibidas de abrir uma nova conta bancária nos próximos cinco anos. Colin Wu, um repórter da indústria de criptografia chinesa, disse recentemente que alguns mineiros de criptomoedas chineses podem ter tido dificuldade em negociar seus bitcoins extraídos (citação BTC) ou ETH (ETH) com a moeda fiduciária chinesa para pagar as contas de eletricidade devido à repressão.
