Juiz Joel M. Cohen, que supervisionou a investigação da NYAG sobre Bitfinex e Tether (aqui citação em tempo real), condenado quinta-feira após audiência de uma hora. O advogado das criptomoedas argumentou que o pedido dos documentos é muito amplo, enquanto o escritório da NYAG argumentou que é razoável, afirmando que a Bitfinex não enviou documentos suficientes apesar do tempo decorrido desde o início do caso.
Cohen não definiu um prazo para quando Bitfinex e Tether deveriam ter produzido esses documentos, deixando a decisão para um árbitro especial, mas disse que um prazo ainda precisa ser definido.
Como parte de sua ordem judicial, ele estendeu uma liminar que expiraria nas próximas semanas, impedindo a Tether de emprestar fundos à Bitfinex pelos próximos 90 dias.
Cohen abriu a audiência observando que o Primeiro Departamento - o tribunal de apelações que rejeitou a última tentativa da Bitfinex de encerrar o caso - limitou especificamente o papel que poderia desempenhar na investigação em andamento.
Na audiência, recusou-se a tomar decisões específicas que limitem o alcance do pedido de apresentação do documento. As partes devem relatar o programa ao juiz após o árbitro especial ter tomado a decisão.
"Literalmente impossível"
"Devíamos ter permissão para rejeitar as ordens", disse Charles Michael, advogado do escritório Steptoe and Johnson, que representa a Bitfinex em um processo em andamento contra o escritório do procurador-geral de Nova York.
Michael chegou a dizer que era "literalmente impossível cumprir" todos os pedidos de documentos, porque o escritório da NYAG pediu "todos os documentos" relativos ao USDT. John Castiglione, consultor executivo sênior da NYAG, negou que o escritório esteja procurando qualquer documento sobre transações do USDT, dizendo que o departamento solicitou especificamente informações sobre pedidos e trocas, documentos de comprovação de compras, declarações de impostos e extratos bancários. bancário - o que ele chamou de "documentos de negócios principais". “Se houver documentos que não existem ou sistemas que não existem mais, os réus devem nos informar”, disse ele.
Extensão da proibição de empréstimo para Tether
Cohen também examinou a liminar para impedir a Tether de emprestar fundos à Bitfinex, pedindo a Castiglione que justificasse a extensão. O juiz respondeu dizendo que os réus ainda não explicaram o que aconteceu com os primeiros $ 600 milhões de Tether emprestados à Bitfinex e alegou manter a liminar em vigor pelo menos até que mais informações sejam divulgadas.
Especificamente, a NYAG quer saber para onde foram os fundos, se algum dos fundos foi para os executivos da empresa e por que as transferências do Tether para o Bitfinex foram necessárias. Castiglione também disse que manter a liminar em vigor não deve prejudicar financeiramente a Bitfinex, presumindo que tudo esteja bem.
“O que ouvimos é que [Tether] começou como uma reserva de tether de $ 2 bilhões [e agora é] uma reserva de tether de $ 14 bilhões. Portanto, parece improvável que perder US $ 150 milhões seja catastrófico ”, disse Castiglione.
