Alexei Navalny, o principal crítico russo do atual governo do Kremlin, recebeu uma quantidade significativa de moedas criptografadas na forma de doações anônimas para sua ONG que luta contra a corrupção. As moedas digitais levantadas desde o início deste ano chegaram a mais de US $ 700,000, com os preços de hoje.
Nesta semana, a edição russa da RT (canal de TV) informou que a fundação anticorrupção de Navalny (abreviada FBK em russo), que investiga supostos casos de corrupção de alto nível na Rússia, recebeu 109,6 BTC entre os 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2019. A maioria das doações foi feita entre abril e setembro, durante o período anterior às eleições para o Conselho da Cidade de Moscou.
Uma verificação bastante rápida usando o Block Explorer do Bitcoin.com mostra que mais de 638 BTCs foram depositados até agora (cerca de US $ 4,5 milhões hoje) e que a maior parte do dinheiro já foi retirada. O saldo atual é de cerca de 0,05 BTC após um total de 2.770 transações. Segundo a RT, 262,4 BTC foram enviados para a carteira em 2017 e outros 242,2 BTC foram depositados no ano seguinte.
FBK declarado como "agente estrangeiro"
As transações na carteira eletrônica da FBK caíram significativamente desde agosto, quando o comitê de investigação da Federação Russa abriu um processo criminal contra as pessoas envolvidas na fundação anticorrupção. Somente 1,47 ВТС foram depositados até o final desse mês. As doações caíram para um total de 0,54 BTC até outubro, antes de retornar para 4,81 BTC em novembro.
A investigação foi lançada sobre uma suposta "legalização" de fundos ilícitos pela ONG Navalny durante protestos da oposição em Moscou no verão passado. Investigadores russos suspeitam que os membros da fundação e os indivíduos associados a suas atividades sejam responsáveis pela reciclagem de 1 bilhão de rublos (mais de US $ 15 milhões) realizados nos últimos três anos.
Então, em outubro, o Ministério da Justiça da Rússia adicionou FBK a uma lista de "agentes estrangeiros". Segundo o ministério, a fundação Navalny atende aos critérios desta definição, enquanto a organização afirma que não recebeu nenhum financiamento do exterior. Desde a adoção de uma lei especial que rege suas atividades em 2012, mais de 70 entidades já foram listadas como agentes estrangeiros.
De acordo com a legislação, um agente estrangeiro pode ser um indivíduo particular ou uma organização envolvida na política russa, mas que recebe fundos de entidades estrangeiras. Aqueles que foram categorizados como tais devem registrar declarações financeiras regulares, relatar suas atividades e estão sujeitas a auditorias anuais.
A contabilização de receitas ou doações recebidas em moeda criptográfica é difícil na Rússia, onde as moedas digitais ainda não têm um status legal. No ano passado, várias leis e emendas foram introduzidas na Duma do estado. Mas a adoção final da lei principal, a lei de "ativos financeiros digitais", foi adiada várias vezes devido a várias razões, incluindo divergências entre o Banco Central da Rússia e o Ministério das Finanças sobre o estado das moedas criptografadas descentralizadas.
