O relatório publicado pela Chainalysis cita duas atividades nas quais detectou movimentos ilegais relacionados a esse tipo de ativos digitais. Um é o chamado comércio de lavagem de dinheiro e o outro é a própria lavagem de dinheiro.
NFTs são produtos desenvolvidos sob a tecnologia blockchain que, como o próprio nome indica, não são substituíveis. Seu objetivo é criar tokens com um design único, diferente das criptomoedas tradicionais cuja finalidade é servir como unidade de troca e reserva de valor.
Esses ativos, que geralmente são comprados e vendidos em mercados especializados, servem para armazenar dados no blockchain. Da mesma forma, eles concedem ao proprietário a propriedade total dos dados armazenados ou dos meios aos quais o token está associado.
Tais dados podem ser associados a diversos projetos envolvendo objetos físicos, vídeo, imagens, vídeo, áudio, associações, entre outros e são construídos em sua maioria nas blockchains Ethereum e Solana. ETH e SOL que lembramos que é possível negociar em plataformas como Sistema Bitcoin.
NFTs têm um alto potencial de abuso
A empresa relatou rastrear "um mínimo de US$ 44,2 bilhões em criptomoedas enviadas para contratos ERC-721 e ERC-1155 - os dois tipos de contratos inteligentes Ethereum associados a mercados e coleções NFT - de apenas 106 milhões de dólares em 2020".
A Chainalysis observa que, devido à recente popularidade dos NFTs, o potencial desses ativos para abuso e atividade criminosa está aumentando e acredita que a indústria deve tornar os investimentos em NFT o mais seguros possível.
As duas formas ilícitas de lidar com NFTs são a lavagem do comércio de NFT com o objetivo de aumentar artificialmente seu valor, e a lavagem de dinheiro, por meio da compra desse tipo de ativo digital.
Wash trading significa que as NFTs são compradas pelos próprios vendedores para inflar seu valor. Dessa forma, tentam apresentar ao mercado um perfil financeiro enganoso do ativo em termos de valor real e liquidez.
É possível rastrear o chamado "wash trade"
Esse tipo de atividade ilegal costuma ser uma fonte de preocupação para o setor de criptomoedas. Algumas exchanges de criptomoedas usam essa prática para fazer parecer que seus volumes de negociação de criptomoedas são maiores.
No caso de NFTs, vendas fictícias de um determinado token tentam enganar os usuários para que pareçam mais valiosos do que realmente são, vendendo-os repetidamente para carteiras que o mesmo fornecedor controla.
Um comprador desavisado pode acreditar que o ativo passou de um colecionador para outro e ser enganado pelo suposto valor e interesse que a NFT conquistou no mercado, explica Chainalysis.
Essas práticas de negociação enganosas são relativamente fáceis de realizar porque existem "plataformas de negociação NFT que permitem aos usuários negociar simplesmente vinculando sua carteira à plataforma, sem a necessidade de se identificar".
Mas a Chainalysis argumenta que, com a análise de blockchain, ela pode "rastrear o comércio de lavagem NFT analisando as vendas de NFT para endereços que foram autofinanciados, o que significa que eles foram financiados pelo endereço de vendas ou pelo endereço que inicialmente financiou o endereço de vendas ".
