O aumento de 300% do Bitcoin reavivou o mercado cinza da China para o comércio de criptomoedas, alertando os reguladores sobre os riscos financeiros.
A China fechou as bolsas locais de criptomoedas em 2017, pondo fim a um mercado especulativo que representava 90% do comércio global de bitcoins.
Isso não parou de negociar bitcoin
Os investidores onshore agora negociam bitcoin em plataformas de câmbio chinesas que se mudaram para o exterior, incluindo Huobi e OKEx. Os bate-papos comerciais chineses antes adormecidos nas redes sociais tornaram-se mais confusos.
"Vim em busca de oportunidades de investimento", disse Paris Chang, que abriu uma conta na bolsa de criptomoedas Binance no mês passado.
Pondo de lado as preocupações com a volatilidade e a recente liquidação, ele disse: "Este mercado não é para os fracos de coração."
As trocas de criptomoedas com base na China não são licenciadas no continente, mas as pessoas podem facilmente abrir contas e negociar on-line se fizerem o upload dos dados do seu cartão de identificação chinês.
Bolsas como Binance e MXC proíbem o uso de yuan e só permitem a negociação entre pares de criptomoedas, como bitcoin versus stablecoin tether (citação em tempo real) vinculado ao dólar.
Mas os investidores chineses podem usar os mercados peer-to-peer para comprar USDT usando o yuan, com o pagamento feito por meio de cartões bancários ou transferências online. Este processo não viola as leis chinesas.
Mas parece que os chineses estão transferindo capital para o exterior com cotas oficiais para obter seu USDT, sob o pretexto de fazer compras médicas ou outras compras legítimas, disse uma fonte reguladora à Reuters. A brecha permite que os investidores contornem os rígidos controles de capital da China.
Grande capital chinesa está deixando o país
O vigilante do mercado de valores mobiliários da China disse a seus escritórios regionais na semana passada que adotassem um controle mais rígido sobre o comércio de criptomoedas, disse a fonte, que tem conhecimento de primeira mão do assunto, mas não está autorizada a falar com a mídia. Ele acrescentou que as bolsas registradas no exterior estão fora do mandato de Pequim.
Huang Mengqi, advogado do escritório de advocacia DHH de Pequim, disse que o fracasso dos reguladores em governar as trocas de criptomoedas offshore pode cegá-los para riscos potenciais.
“As pessoas não podem ser impedidas de negociar bitcoins, porque a lei chinesa reconhece o valor dos ativos virtuais. Qualquer coisa de valor deve poder mudar de mãos ”, disse Huang.
A falta de dados e informações para os investidores nessas bolsas, no entanto, complica os esforços de combate à lavagem de dinheiro da China e prejudica a eficácia dos controles de capital, disse o advogado.
Em 2020, US $ 17,5 bilhões em ativos digitais fluíram das bolsas chinesas para locais no exterior, 53% a mais que no ano anterior, sugerindo um aumento na fuga de capital da China, disse a consultoria PeckShield em seu relatório de combate à lavagem de dinheiro.
