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Crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas podem em breve chegar às manchetes de muitos noticiários, se a história continuar a se repetir por muito mais tempo. A indústria de golpes online, na verdade, ainda está muito viva. Especialmente se o uso de Bitcoin para realizar atividades fraudulentas continuará a aumentar.
Um golpe bem organizado, mas terminou mal
Às vezes, as mentes por trás dessas atividades fraudulentas são rastreadas rapidamente, dependendo de como é fácil rastrear seus movimentos. Outras vezes, eles desfrutam da segurança de sua identidade oculta por um longo período antes de serem atacados pela polícia. Este é o caso dos cinco homens que lançaram uma fraude de £ 20 milhões relacionada ao Bitcoin no conforto de seu quarto de hotel em Lancashire por quase dois anos, antes de serem recentemente presos pelas autoridades.
Os cinco culpados apareceram recentemente no tribunal depois de serem considerados culpados de lucrar com um crack em uma empresa australiana Casey Block Services, de acordo com Lancashiretelegraph.
Stephen Boys, 57, é acusado de lavagem de dinheiro. Jordan Robinson, de 22 anos, foi acusado de deter parte dos lucros ilegais do Bitcoin. Hanza Moosa Kambi, 33, e Kelly Caton, 43, são acusados de conspiração para fraudar uma plataforma de criptografia baseada na Austrália. E James Austin-Beddoes, 26, que comprou uma propriedade com os lucros da fraude do Bitcoin, também é acusado de conspiração.
Golpes relacionados à criptomoeda estão aumentando
Embora a aplicação da segurança possa ajudar muito a limitar o nível desses crimes, a fraude relacionada à criptomoeda é uma prática que pode perdurar enquanto a própria indústria existir. Um grande problema a ser enfrentado no rastreamento de infratores é a natureza diversa que essas fraudes podem assumir. É importante observar que os golpes do Bitcoin são diferentes dos golpes tradicionais que usam o Bitcoin como método de recebimento de pagamentos de suas vítimas.
Alguns golpistas se passam por proprietários de negócios para investir, outros para imitadores de grandes empresas de fintech, para enganar suas vítimas para que confiem neles. Para contornar terceiros e atrasos bancários, o Bitcoin é então usado como um canal para a transferência de dinheiro. Globalmente, uma boa parte dos dois golpes foi registrada ao longo dos anos.
A solução para fraudes relacionadas ao Bitcoin
Consertar as lacunas existentes não é uma tarefa que o Bitcoin, como ativo, possa resolver sozinho. Pensar isso significa pensar que a fraude relacionada às moedas fiduciárias é causada pela existência das próprias moedas.
Esse é um ponto de vista no qual o CEO da Binance insistiu quando recentemente se manifestou contra a proibição da criptografia indiana. Como ele disse, o Bitcoin não é inerentemente bom nem ruim, o Bitcoin é apenas um meio. No entanto, as autoridades responsáveis pela proteção do usuário estão em melhor posição para resolver o problema.
