A Binance Exchange, maior plataforma mundial de negociação de moedas digitais, seria alvo de uma nova investigação por parte das autoridades federais dos Estados Unidos. Embora a investigação da Binance não seja um evento novo, as circunstâncias em torno do colapso da FTX Derivatives Exchange e o papel do CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, levaram os promotores a solicitar novas informações das empresas financeiras.
A nova investigação foi motivada pelos promotores dos EUA em Seattle, de acordo com um relatório divulgado pelo The Washington Post no fim de semana, de acordo com duas fontes que revisaram as intimações emitidas.
A enorme participação de mercado da Binance está sob escrutínio nos últimos 4 anos. Para se ter uma ideia do tamanho da exchange, segundo dados da CoinMarketCap ela registrou um volume negociado de US$ 13,2 bilhões em 24 horas. Isso se compara a US$ 1,86 bilhão da Coinbase e US$ 575 milhões da Kraken, duas plataformas de negociação que continuaram a se beneficiar do colapso de sua principal rival, a FTX US.
Além do escritório do procurador dos EUA em Seattle, o braço de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça e a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas também estão envolvidos nesta investigação.
“Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão realizando uma grande revisão de toda a indústria de criptomoedas para resolver muitos dos mesmos problemas”, disse um porta-voz da Binance ao Decrypt. “Esta indústria incipiente cresceu rapidamente e a Binance demonstrou seu compromisso com a segurança e a conformidade por meio de grandes investimentos em nossa equipe, bem como nas ferramentas e tecnologias que usamos para detectar e impedir atividades ilegais.”
A Binance está sob escrutínio porque acredita-se que o tweet de CZ em 6 de novembro tenha desencadeado a crise de liquidez que levou a FTX Exchange à falência.
Pesquisa da Binance: os clientes devem se preocupar?
No momento, parece não haver motivo para pânico para a comunidade Binance, já que a entidade controladora da Binance não é uma empresa dos EUA. Qualquer tipo de acusação pode ser feita contra a Binance US, no entanto, fontes dizem que os promotores não estão totalmente convencidos de que as evidências disponíveis são suficientes para apresentar acusações contra a plataforma de negociação.
Em relação à investigação atual sobre o papel de CZ em apressar o fim da FTX, o veterano da criptomoeda sempre argumentou que um único tweet não é suficiente para derrubar uma empresa, a menos que ela já esteja no caminho do colapso. No tweet de CZ, ele revelou que venderá os tokens FTX da bolsa no valor de mais de US$ 600 milhões.
Com o FOMO na comunidade, o preço da moeda TLT despencou, expondo a fragilidade das finanças da FTX e da Alameda Research, cujos balanços eram sustentados principalmente pela moeda nativa da bolsa.
A investigação da Binance remonta a 4 anos e envolve várias outras alegações, incluindo que permitia que residentes dos EUA negociassem produtos derivados em sua plataforma global. A Binance disse que está lidando com essas investigações cooperando com os promotores. A plataforma de negociação também tem vários ex-funcionários do governo em sua folha de pagamento para ajudar a navegar em seu complexo cenário regulatório.
