Trabalhando com forte cooperação internacional para regular o bitcoin (citação BTC) e o setor de criptomoedas é a principal recomendação oferecida pelo procurador-geral dos EUA Merrick Garland ao presidente Joe Biden.
A mensagem de Garland faz parte do relatório elaborado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgado em 6 de junho em resposta à ordem executiva emitida pelo presidente.
Em sua mensagem, a agência afirma a necessidade de que tanto as organizações domésticas dos EUA quanto as agências estrangeiras de prevenção ao crime trabalhem de maneira coordenada para regular adequadamente o ecossistema.
O documento também destaca a questão do crime relacionado à criptomoeda, dada sua crescente adoção.
Por esse motivo, o Procurador-Geral considera essencial compartilhar mais informações com as agências de aplicação da lei estrangeiras. Uma melhor colaboração ajudará a "evitar a duplicação de esforços que desperdiça recursos de investigação", aconselha o presidente Biden.
Conforme declarado na Ordem Executiva, o crescente uso de ativos digitais no setor financeiro global tem profundas implicações para investidores, consumidores e empresas e aumenta o risco de crimes como lavagem de dinheiro, ransomware, financiamento do terrorismo, fraude e roubo e evasão de sanções - Merrick Garland, procurador-geral dos Estados Unidos. O DOCUMENTO ADICIONA QUE OS ESTADOS UNIDOS
O documento acrescenta que o Departamento de Justiça já começou a colaborar com o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Segurança Interna, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Os esforços estão agora direcionados para determinar a melhor forma de fortalecer a cooperação internacional de aplicação da lei. A ideia é expandir a capacidade operacional e preencher as lacunas regulatórias entre as diferentes jurisdições.
Cooperação Internacional: Uma Estratégia de Combate ao Crime de Criptomoeda
De acordo com o relatório, a cooperação internacional é uma estratégia importante para poder “superar os obstáculos que as características do bitcoin e outras criptomoedas colocam aos esforços das agências de aplicação da lei e combater seu uso indevido”.
Para o Procurador e o Departamento de Justiça, uma estratégia internacional é essencial para “detectar, investigar, processar e impedir atividades criminosas envolvendo ativos digitais”.
Ele explica, a esse respeito, que os crimes facilitados pelo uso de criptoativos são muito mais difíceis de processar do que aqueles feitos com papel-moeda.
“Atores criminosos exploram as características de inovação, descentralização e anonimato das criptomoedas para facilitar a conduta criminosa em todos os cantos do mundo”, observam.
Muitos crimes (incluindo lavagem de dinheiro, uso de ransomware, financiamento de terrorismo e evasão de sanções) podem ser cometidos muito mais rapidamente porque não passam por intermediários financeiros tradicionais, que possuem regras para relatar transações suspeitas.- Relatório do Departamento de Justiça.
Apesar disso, destacam-se as vantagens das plataformas blockchain. Isso ocorre porque as transações são "registradas permanentemente em livros contábeis distribuídos publicamente disponíveis na Internet".
Isso cria mais oportunidades para a aplicação da lei "seguir o dinheiro de maneiras que não são possíveis com os sistemas financeiros tradicionais", diz o relatório.
O relatório do Departamento de Justiça representa uma das primeiras respostas das agências americanas ao pedido do presidente.
Por meio da ordem executiva, Biden em março passado pediu às agências federais do país que avaliassem os riscos e oportunidades que as criptomoedas representam para a segurança nacional dos EUA e seu impacto na economia nacional.
