Milhares de comerciantes de criptomoedas de venda livre e seus clientes puderam ver suas contas bancárias congeladas para uma investigação pela polícia chinesa sobre ativos de cripto e fiat envolvidos em atividades ilegais.
Uma grande pesquisa cujos detalhes não foram divulgados
Alguns compradores e vendedores chineses de criptomoedas e formadores de mercado de balcão Bitcoin Pro eles já encontraram suas contas congeladas porque as transações relacionadas podem ter sido contaminadas por atividades de lavagem de dinheiro que envolvem criptomoedas.
Sun Xiaoxiao, ex-colaborador da startup chinesa de criptomoedas Bixin, que agora dirige uma mesa de balcão, escreveu em um post do Weibo na semana passada que suas contas bancárias haviam sido congeladas e não era um caso único.
A ação, realizada pela polícia na província chinesa de Guangdong, tem um impacto potencial em "vários milhares de pessoas", disse ele. Os usuários afetados de criptomoedas não são necessariamente acusados de qualquer irregularidade, e o incidente levanta a questão mais ampla da quantidade de dinheiro e ativos de criptografia que foram contaminados por atividade ilegal.
É preocupante porque as mesas de balcão são as únicas rampas dentro e fora da moeda em moeda fiduciária para usuários de criptomoeda da China que não possuem contas bancárias no exterior.
Lavagem de dinheiro via criptomoedas na China
Não está claro, nesta fase, qual o caso exato que a polícia chinesa está investigando, o que está causando um congelamento generalizado. Mas a Sun especificou em um post de acompanhamento na sexta-feira que as causas incluem fraude nas telecomunicações, esquemas Ponzi e empresas de cassino.
No passado, congelamentos de contas bancárias ocorreram como resultado de tentativas de converter criptomoedas em yuan chinês, que não se sabia ao certo se estavam "limpas". Nesse caso, a polícia pode suspeitar que os fundos estejam relacionados a atividades de lavagem de dinheiro.
“Agora também existem traders de balcão que têm suas contas bancárias congeladas devido a perguntas sobre a origem das moedas que compraram. Isso significa que, além de "dinheiro sujo", "moedas sujas" também circulam, escreveu a Sun.
Há uma tendência crescente de usar redes blockchain para transferir capital de alto risco para a China, acrescentou. Embora o bitcoin tenha sido anteriormente a primeira escolha para essas transações, o tether do stablecoin vinculado ao dólar americano (USDT) tornou-se a escolha mais popular.
Desde setembro de 2017, quando o banco central chinês proibiu as ofertas iniciais de moedas e cortou os canais diretos das trocas chinesas por depósitos e saques em moeda fiduciária, as transações ponto a ponto através dos formadores de mercado de balcão permanecem a única maneira para as pessoas na China comprarem ativos criptografados por yuan ou trocarem moedas criptografadas por dinheiro.
Para aqueles cujas contas foram congeladas, a Sun sugeriu entrar em contato com a agência de aplicação da lei relevante para provar que sou uma vítima inocente. O tempo necessário para desbloquear as contas também dependerá da gravidade do caso, disse ele.
