A Polícia Nacional da Espanha detectou um aumento de golpes cometidos com criptomoedas como bitcoin (para ser negociado em Sistema Bitcoin), com maior atenção à região de Múrcia, no sudeste do país. Em seguida, ofereceu uma série de recomendações para os usuários evitarem cair nessa.
Segundo o subinspetor da Polícia Nacional de Múrcia, Diego Seral, a maioria dos golpes e fraudes cometidos envolveu o BTC, a primeira criptomoeda.
Isso provavelmente se deve à popularidade e relevância desse recurso em comparação com outros existentes
O oficial de aplicação da lei, no entanto, não forneceu números exatos sobre o aumento de relatórios de golpes de criptomoeda.
Durante uma coletiva de imprensa, Seral lembrou os "numerosos avisos" emitidos pelo Banco da Espanha e pela Comissão Nacional do Mercado de Valores sobre os investimentos em criptomoedas e seus supostos riscos. Isso, a começar pelo fato de que os golpistas “geralmente oferecem altos retornos e risco zero” aos investidores. “E absolutamente ninguém pode dar tais garantias”, esclareceu.
O responsável disse que os golpistas costumam entrar em contato direto com suas vítimas por meio de telefones ou redes sociais, por isso pediu "cuidado com investimentos que dão bons retornos no início, mas acabam perdendo todo o dinheiro investido".
“Você nunca deve confiar em gerentes que desejam gerenciar seus ativos e é muito importante nunca fornecer o nome de usuário e a senha de sua carteira de criptomoedas. Desconfie também de comerciantes ou plataformas online que aceitam apenas pagamentos em criptomoedas”, disse o policial.
No caso de uma pessoa acabar sendo enganada, a Seral recomenda "reunir todas as informações da transação, documentação assinada, chaves, senhas, e-mails" e denunciá-lo a uma delegacia da Polícia Nacional para formalizar a denúncia.
O aumento dos golpes com criptomoedas na Espanha ocorre em um momento em que as autoridades do país conseguiram desmantelar as gangues dedicadas a esse crime. No final de 2022, foram apanhadas uma dezena de pessoas ligadas a um grupo que fraudou mais de 200.000 euros em criptomoedas.
Em dezembro de 2022, o chefe de um suposto golpe global de criptomoeda, que conseguiu arrecadar € 2,4 bilhões em ativos virtuais, também foi pego na Espanha.
O aumento do número de golpes na Espanha foi tal que uma associação de pessoas afetadas por golpes de criptomoedas foi criada em janeiro deste ano, organizada pelo escritório de advocacia Vázquez Abogados, com sede na cidade de Málaga, no sul da Espanha.
Como evitar golpes de bitcoin e criptomoeda?
Os golpes de criptomoeda não são novos e existem desde que o ecossistema foi criado. No entanto, existem maneiras de evitar que os usuários caiam nessa.
Como explicamos em nossa Cryptopedia, educação, pesquisa, julgamento e desconfiança são elementos-chave que permitem a qualquer pessoa proteger seus fundos de criptomoeda. Neste artigo, mergulhamos nas dicas para evitar ser vítima de golpistas em potencial.
