A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está se movendo para congelar os ativos de um sistema vinculado de mineração de criptomoeda e marketing multinível, que reivindicou US $ 12 milhões em investimentos.
Quem são os personagens e empresas envolvidas
A reclamação diz respeito a Daniel F. Putnam, de Utah, seus negócios MMT Distributions e R&D Global, e os sócios Angel A. Rodriguez de Utah e Jean Paul Ramirez Rico da Colômbia. A SEC disse que os três mentiram para investidores e se apropriaram ilegalmente de seus fundos.
O "Modern Money Team" (MMT), como Putnam se refere a ambas as empresas, tem investido em equipamentos de criptomoeda desde pelo menos julho de 2017 e, finalmente, focado na oferta Investidores “Pacotes de negociação de criptomoedas” que supostamente exploravam oportunidades de “arbitragem” de criptomoedas no Bitfinex, de acordo com a queixa apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Utah.
A reconstrução dos fatos de acordo com a denúncia da SEC
Ramirez gerenciava os investimentos em criptomoedas, Rodriguez era o elo e Putnam, um veterano em marketing multinível, gerenciava o MMT. Duzentos investidores aderiram ao programa de mineração de Putnam e a MMT coletivamente coletou US $ 12 milhões dos 2.000 investidores no total, de acordo com a SEC.
A Comissão afirmou ainda que a MMT parou de pagar aos investidores em novembro de 2019, mas continuou a arrecadar fundos até 9 de março de 2020. A denúncia afirma que parte do dinheiro arrecadado nunca foi usado para o negócio de criptomoeda ou investimentos em recursos digitais.
Em vez disso, Putnam gastou mais de US $ 100.000 de seus fundos de investidor em um condomínio e US $ 33.000 na compra de um spa, de acordo com a SEC. Ramirez controlava a conta Bitfinex, que Putnam havia dito aos investidores recentemente em janeiro de 2020 para manter 260 bitcoins, de acordo com a reclamação.
Mas a SEC disse que a conta nunca teve mais de 50 bitcoins e foi fechada em maio de 2019. Ramirez também fazia pagamentos periódicos do esquema Ponzi para investidores, diz a queixa da SEC.
A SEC também argumentou que Putnam e Rodriguez sabiam "ou foram imprudentes em não saber" que Ramirez estava executando um esquema de Ponzi por meio do bate-papo do Whatsapp.
Em um chat interceptado em fevereiro de 2019, Putnam escreveu a Rodriguez "Ou nos aposentamos ou vamos para a prisão este ano", disse a SEC. "E não tenho certeza ainda se isso é real", acrescentou.
