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A BMA LLC, empresa porto-riquenha que entrou com uma ação contra a Ripple há duas semanas, acusou a bolsa de derivativos BitMEX de orquestrar o maior crime financeiro da história americana.
O caso BMA contra o BitMEX
A empresa pouco conhecida, anteriormente conhecida como Bitcoin Manipulation Abatement e controlada por Pavel Pogodin, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos na semana passada, alegando que a HDR Global Trading, empresa controladora da BitMEX, perpetrou uma vasta raquete projetada para coletar bilhões de lucros ilegais.
A conspiração planejada do BitMEX incluía fraude on-line, lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença, transporte interestadual de bens roubados e violações da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas em Racketeer, ou RICO, reivindica a acusação de BMA.
Em um comunicado, um porta-voz da HDR disse que a empresa estava ciente da queixa "que repropõe claramente as informações coletadas da Internet" e que se defenderia "vigorosamente contra essa alegação falsa".
A nota continua afirmando que "a BMA emergiu recentemente como um gestor orçamentário serial de reclamações contra empresas que operam no espaço de criptomoedas e é amplamente reconhecida por operar como um troll de patentes".
Troca contra o interesse do cliente?
Em resposta à acusação, HDR disse: "Nós trataremos esta queixa através de um processo contencioso normal e estamos completamente confiantes de que o tribunal verá a queixa pelo que é".
A incapacidade do BitMEX de obter uma licença de transferência de dinheiro e seus vínculos com Investidores Os EUA levam à conclusão de que US $ 3 bilhões em financiamento ilícito são processados todos os dias, diz BMA, "que é o volume recorde dessa atividade ilícita em toda a história da regulamentação monetária nos Estados Unidos".
A BMA também afirma que o BitMEX manipulou os mercados de criptomoedas aumentando artificialmente o preço do bitcoin. A bolsa, que supostamente operava contra o interesse dos clientes, vinculou seus índices de futuros às bolsas de valores em um mercado ilíquido, que depois manipularia e capitalizaria com base em esquemas com "problemas técnicos" falsos que impediam os clientes de sair de suas posições.
O "PT Barnum da criptomoeda"
O Requerente disparou contra as opções de negociação alavancadas 100x da BitMEX e afirmou que o fundador Arthur Hayes é o "PT Barnum da criptomoeda". A empresa disse: "Descrevendo o comércio de criptomoedas como um" negócio de entretenimento ", [Hayes] assumiu o papel de showman e promotor para os jogadores degenerados que ele convoca e incentiva o comércio especulativo exibindo seu estilo de vida luxuoso e fazendo previsões. ousadia projetada para obter respostas e mover o mercado de forma lucrativa para BitMEX ”.
A BMA e a Pogodin já perseguiram outros headliners de criptomoeda. Em novembro, a BMA atacou a FTX por acusações de manipulação de preços antes de apresentar voluntariamente seu caso um pouco mais de um mês depois. No início de maio, a BMA entrou com uma ação contra Brad Garlinghouse e Ripple Labs por uma suposta violação de US $ 1,1 bilhão da lei de valores mobiliários dos Estados Unidos na venda de tokens XRP.
