O terceiro maior golpe de Ponzi da história, o Plus Token Wallet, pode ser responsável pela queda nos preços que o Bitcoin viu na semana passada. Segundo um analista, a liquidação massiva do golpe Plus Token causou um efeito anormal no mercado, levando a um aumento da pressão de vendas que forçou as mineradoras a capitular muito antes do esperado.
O esquema chinês de Ponzi pode ter quebrado o ciclo do mercado de criptografia
O mercado de criptomoedas foi pego de surpresa quando, ao contrário das previsões mais populares, o preço do Bitcoin caiu de seu curso de alta e caiu para US $ 6.600. No entanto, a desaceleração do mercado não foi uma surpresa para aqueles que acompanharam os desenvolvimentos em torno do PlusToken, um dos maiores esquemas de Ponzi no setor de criptomoedas.
Em agosto, o CryptoSlate alertou os leitores de que os autores do golpe PlusToken poderiam inundar o mercado com BTC roubado e preços baratos à medida que saem.
De acordo com o analista independente Ergo, foi exatamente isso que aconteceu. O analista investigou profundamente as participações em Bitcoin da PlusToken, já que a maioria dos relatórios públicos estima que a empresa possuía cerca de 200.000 BTC.
Depois de contabilizar fundos ocultos e moedas mistas, o analista descobriu que a empresa possuía cerca de 187.000 BTC. No entanto, ele disse que um grupo separado de endereços capturados com fundos auto-transferíveis poderia aumentar significativamente esse número.
Um único endereço, suspeito de colecionar alterações para efetuar pagamentos de BTC a Huobi, liquidou mais de 22.000 BTC apenas em novembro, com uma média de pouco mais de 1100 BTC por dia.
Sem fim à vista para o aterro BTC da PlusToken
Se todos os endereços que o analista encontrou associados ao PlusToken continuarem a baixar o BTC na mesma taxa, há poucas chances de o BTC permanecer acima do nível de US $ 6.000.
De acordo com as estimativas de Ergo, ainda existem cerca de 58.000 BTC em moedas não misturadas atualmente nos endereços associados ao PlusToken. Se eles continuarem a vender entre 1000 e 1500 BTC por dia, a tendência de queda poderá durar mais de um mês.
Como Huobi é a bolsa na qual a maioria do BTC da PlusToken foi liquidada, muitos apontaram que parece difícil acreditar que a bolsa não tenha tido conhecimento do enorme influxo de bitcoins nos últimos meses.
Construído sobre as ruínas do BitConnect, o PlusToken invadiu o mercado asiático, arrecadando até US $ 3 bilhões em várias criptomoedas, incluindo BTC e ETH. A carteira móvel foi promovida na Coréia do Sul e no sudeste da Ásia como um custodiante de cripto que prometeu retornos mensais de 6 a 18% por meio de arbitragem, comércio e mineração.
Enquanto seis dos líderes do PlusToken foram presos em julho, o golpe continuou durante o verão e provavelmente continuará até 2020 se grandes bolsas como Huobi falharem na implementação de medidas que impediriam as liquidações.
