A nova lista de avisos publicada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido apresentou os nomes de várias novas empresas de fintech e criptografia.
O regulador oficial do Reino Unido que lida com mais de 58,000 empresas de serviços financeiros divulgou detalhes dessas empresas que não estão autorizadas ou usam os nomes clonados de empresas conhecidas e regulamentadas. Algumas das adições mais recentes a essa lista cada vez maior são Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.
Lista de avisos da FCA alerta contra o clone de Ignis Markets
O regulador publicou um aviso no movimentado mercado dos EUA investimentos do Reino Unido e aconselhou os investidores a tomar cuidado para não serem vítimas das táticas fraudulentas que essas empresas fraudulentas costumam usar.
O anúncio especifica que um fraudador chamado Ignis Markets oferece produtos e serviços financeiros em todo o país sem autorização. Portanto, a FCA pediu aos investidores que tomem cuidado com empresas suspeitas que ocultam golpistas que estão tentando induzir os investidores a gastar grandes somas de dinheiro com promessas de melhores retornos, disse a FCA no anúncio.
Surpreendentemente, a lista de avisos da FCA apresenta negócios relacionados a criptomoedas que oferecem serviços de investimento ilegítimos a clientes no Reino Unido. Em particular, destaca-se uma empresa de trading de criptomoedas que oferece alavancagem de até 200x.
Todas as empresas de fintech e criptomoeda devem receber uma autorização nossa antes de estender seus serviços a clientes no Reino Unido. Mas, na realidade, alguns os oferecem enquanto o processo de aprovação ainda está em andamento e outros intencionalmente realizam atividades irregulares e frequentemente fraudulentas, disse a FCA.
Cuidado com as chamadas de surpresa
Lançando luz sobre a empresa que está clonando conscientemente os mercados Ignis aprovados pela FCA, a autoridade financeira disse que quem está por trás desse golpe encontrou maneiras de abordar os usuários para convencê-los de que são serviços autênticos e verificados.
Isso representa um exemplo perfeito de uma empresa clone, explicou a FCA. Todas as pessoas no Reino Unido devem ter cuidado com essa tática comumente usada, na qual uma chamada surpresa é recebida de uma empresa que se apresenta com um nome e número de referência realmente existentes. É uma farsa.
Devemos ter muito cuidado, insistiu a FCA. Enquanto isso, a autoridade de controle financeiro do Reino Unido esteve recentemente vigilante em empresas de criptomoeda que não cumprem as mais recentes diretrizes Know-Your-Customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).
Portanto, em um esforço para reprimir o financiamento do terrorismo e as atividades do mercado negro, a FCA britânica anunciou no início deste ano que supervisionaria as obrigações regulatórias seguidas pelas empresas de criptografia e garantiria que não houvesse inadimplência.
Esse modelo de fraude destacado pela autoridade do Reino Unido é o mesmo usado em qualquer jurisdição; portanto, qualquer pessoa deve sempre provar ser extremamente cuidadosa e consciente antes de iniciar um investimento.
