A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou sua primeira ação contra o infame golpe de criptomoeda “pump-and-dump”. Fê-lo com penas pecuniárias e civis, bem como com ordens e liminares.
Em um comunicado divulgado na segunda-feira, 18 de julho de 2022, a CFTC informa que o juiz John Koeltl, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, emitiu uma ordem de consentimento e uma liminar permanente, bem como uma multa civil e uma justa reparação a Jimmy Gale Watson Jr., que supostamente agiu ao lado de John McAfee, que faleceu no ano passado, para fraudar centenas de pessoas.
De acordo com a CFTC, Gale Watson Jr. trabalhou lado a lado com a McAfee em um esquema que foi sinalizado como uma farsa em março de 2021. mídia. mídia como um investimento a longo prazo, que foram então vendidos por mais de US$ 2 milhões de lucro, segundo a própria CFTC.
Para isso, Gale Watson Jr. terá que reembolsar "todos os lucros do esquema" integralmente. Além disso, ele terá que pagar uma multa civil no mesmo valor. Além disso, ele será proibido de negociar em mercados de derivativos e de se registrar na CFTC.
O que é bomb-and-dump?
Pump-and-dump é um esquema no qual os golpistas espalham informações falsas sobre um determinado ativo, ao custo de aumentar o interesse dos investidores e aumentar o preço. Os golpistas então liquidam ou despejam o ativo no preço inflacionado artificialmente antes que o preço caia, mantendo os fundos em questão para si.
Esse tipo de golpe explodiu em 2018, quando surgiram as Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs). Na época, houve vários casos relatados de projetos que desapareceram sem deixar rastro após levantar milhares de dólares de investidores, o que atraiu a maior atenção dos reguladores.
Segundo a agência governamental norte-americana CFTC, trata-se de um esquema “fraudulento e manipulador”, capaz de ser “mais grave” quando visa investidores de retalho “mais vulneráveis”, que são na sua maioria atraídos por maus atores que “prometem riquezas rápidas”. Desde 2018, a agência governamental denuncia a existência de tais esquemas.
