A Unidad de Información Financiera (UIF) da Argentina, que lida com riscos de lavagem de dinheiro, estaria considerando adicionar empresas de criptomoedas à lista de empresas que devem apresentar relatórios de AML.
Se essas regras forem aprovadas, elas terão um impacto significativo na forma como as empresas de criptomoedas lidam com os reguladores na Argentina. Atualmente, essas empresas são obrigadas a seguir as diretrizes de relatórios fiscais apenas para 2019.
De acordo com uma fonte familiarizada com a situação, espera-se que a nova lei entre em vigor em 2022. As empresas de criptografia serão obrigadas a seguir os padrões KYC e relatar transações incomuns de criptomoeda.
Os argentinos que trabalham no setor de criptomoedas criticaram uma possível restrição anti-cripto que o acordo do FMI introduziu.
O acordo, que limita e fornece mais recursos para a Argentina pagar sua dívida de US$ 45 bilhões ao FMI, também sugere uma série de medidas destinadas a sufocar o crescimento da indústria de criptomoedas no país.
De acordo com alguns no país, isso envolve a implementação de regras e medidas que podem amortecer a adoção de criptomoedas no país.
Após relatórios sobre regulamentações voltadas para criptomoedas, uma organização sem fins lucrativos chamada Bitcoin Argentina escreveu ao governo solicitando todos os dados sobre a implementação dessas novas medidas destinadas a sufocar a adoção do bitcoin no país.
Franco Bianchi, CMO da Lemon, uma startup argentina que fornece soluções de pagamento em criptomoeda, disse:
“Trabalhando em um contexto de regras claras que incentivam a adoção de criptomoedas”.
Outro conhecido entusiasta de criptomoedas, Franco Amati, disse que acha que isso pretendia sufocar um possível esforço de financiamento de bitcoin, como o que El Salvador está considerando.
Esta não é a primeira vez que um regulador responsável pelo combate à lavagem de dinheiro tem como alvo empresas de criptomoedas.
A Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido implementou uma política semelhante em março de 2021.
As empresas de criptomoedas - conforme determinado pela FCA - foram forçadas a enviar relatórios anuais de crimes financeiros desde então, que incluem estatísticas sobre o número de relatórios de atividades suspeitas enviados durante esse período.
Os Estados Unidos e a União Europeia fizeram recentemente mudanças regulatórias significativas nas políticas de criptomoedas.
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