em criptografia
Tem sido uma primavera de um bilhão de dólares para criminosos criptomoeda, de acordo com CipherTrace. Na terça-feira, a empresa de análise de blockchain disse que golpistas, hackers e ladrões acumularam US $ 1,36 bilhão em criptomoedas nos primeiros cinco meses de 2020.
A CipherTrace divulgou as descobertas em seu relatório de junho de 2020 sobre lavagem de dinheiro e crimes de criptografia. Isso coloca 2020 no caminho para se tornar o segundo ano mais caro na história da criptomoeda, após um recorde de US $ 4,5 bilhões em 2019. .
O caso Wotoken
O saque total deste ano vem em grande parte de um único golpe: Wotoken. O enorme sistema de marketing multinível da China roubou US $ 1,09 bilhão em 2018 e 2019, mas só veio à tona no mês passado.
"Era um esquema clássico de pirâmide", disse John Jeffries, analista financeiro-chefe da CipherTrace. Alegando ter um "algoritmo mágico", Wotoken continuou a crescer, alcançando 715.000 usuários, até que "entrou em colapso sob seu próprio peso", disse Jeffries.
Os supostos autores do golpe estão agora em julgamento na China. O caso Wotoken aponta que o aumento contínuo da fraude é talvez a maior ameaça criminosa no setor de criptografia, muito maior em termos de valor roubado do que os ataques de hackers e furtos, que respondem por apenas 2% do total segundo uma estimativa. CipherTrace 2020.
A nova tendência da fraude
O significado desta tendência muda de acordo com o ponto de vista escolhido. Jeffries observou que "demonstra o amadurecimento da indústria". À medida que mais trocas restringem seus sistemas de segurança, menos hackers conseguem violá-los.
A fraude destaca a necessidade de uma regulamentação mais rígida dos ativos de criptomoeda, acrescentou Jeffries, acrescentando: "Se Wotoken tivesse realmente sido obrigado a revelar como seu plano funcionava", ele teria fracassado muito mais rapidamente.
Criminosos em evolução
Os criminosos estão desenvolvendo suas táticas ofensivas. Em uma semana de observação de transações entre carteiras darknet e trocas como Sistema Bitcoin, CipherTrace descobriu que mais de 30% das transferências tinham um passe intermediário, enquanto pouco menos de 10% das transferências eram diretas.
Essas etapas adicionais, embora rastreáveis, ajudam a mascarar as fontes de criptomoeda e aumentar o risco de lavagem de dinheiro, disse a CipherTrace. As transferências feitas de ATMs bitcoin com sede nos EUA para bolsas de "alto risco" continuam a crescer a uma taxa exponencial.
A regra de viagem
Crypto é uma indústria global, assim como suas trocas: 74% das transações de troca para troca de bitcoin cruzaram as fronteiras internacionais em 2019. Isso pode se tornar um problema com o prazo de junho de 2020 da Força-Tarefa de Ação Financeira ( FATF) para empresas de criptografia.
Jeffries disse que a tecnologia criada para ajudar as bolsas a cumprir a chamada Regra de Viagem da FATF está pronta para implementação. No entanto, os países responsáveis pela aplicação da norma não o são. Poucas jurisdições estão realmente prontas, com regulamentos abrangentes em vigor, disse ele.
