Entre as razões que explicam a sempre forte aversão das instituições políticas e monetárias, bem como do mundo das finanças tradicionais, em relação à Bitcoin, há acima de tudo o dele má reputação. De acordo com muitos, de fato, a rainha das criptomoedas seria apenas uma verdadeira lavanderia por dinheiro de atividades ilegais. O julgamento em questão foi proferido em 2017 por David Serra, o fundador da Algebris, e tem sido compartilhado por muitos outros financistas e políticos ao longo do tempo desde então.
Quanta verdade há no que Serra disse? Na verdade, há algo de concreto, considerando como o BTC tem sido o propulsor para o chamado Darknet, mas parece que a situação mudou radicalmente do anátema do financista italiano.
Dados de Chainalysis
Demonstrar a mudança repentina de imagem seria em particular uma Denunciar publicado pela empresa de inteligência blockchain Chainalysis, segundo as quais as transações ilícitas agora representam menos de 1% de todas as transferências na rede Bitcoin em 2018. Para entender o valor dos dados em questão, basta lembrar que em 2012 esse percentual girava em torno de 7%.
Naturalmente os analistas procuraram compreender os motivos que levaram a esta evolução, a partir do qual já em 2017 foi indicada Monero e Zcash os uniformes virtuais preferidos pela Darknet. Concluindo como basicamente o anonimato garantido pelo Bitcoin nada mais era do que uma lenda urbana, já que todas as transações são gravadas no blockchain e para sempre. Na prática, portanto, o BTC atuaria no máximo como um alias.
Bitcoin seria uma má opção para cibercriminosos, de acordo com Danny Scott
Apenas com base nos dados publicados pela Chainalysis, Danny Scott, CEO da bolsa coincorn é, argumentou que agora a rainha das criptomoedas representaria uma má escolha para quem realiza atividades ilegais na web. Julgamento porém não compartilhado por quem ainda persiste neste tipo de operações, que se diminuírem em número, porém, aumentaram em função do montante do valor movimentado atingindo, no decorrer de 2018, a bela figura de 515 milhões de dólares.
Nesse ínterim, porém, as ferramentas à disposição das autoridades estão sendo aprimoradas justamente para tentar combater o fenômeno. Como o recente Sentença de 6 anos e meio de prisão imposta a Gary
Davis, um irlandês de 31 anos acusado e condenado por ser moderador do fórum da Rota da Seda entre maio e junho de 2013, antes de assumir o cargo de administrador do site entre junho e outubro do mesmo ano.
A notícia foi publicada por Newstalk, que também especificou como as autoridades dos Estados Unidos apuraram no intervalo de tempo entre janeiro de 2011 e outubro de 2013 a execução de mais de um milhão e meio de transações no Silk Road, em um valor total de mais de 213 milhões dólares. Como parte deles, também foi possível constatar a lavagem de até 19 milhões de dólares oriundos do tráfico de drogas por um traficante preso.
