Arthur Hayes, fundador e ex-CEO da BitMEX, finalmente se rendeu às autoridades dos EUA no Havaí. Neste ponto, Hayes enfrentará alegações de que a bolsa de criptomoedas e seus executivos violaram a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com um relatório divulgado pela Bloomberg.
O que aconteceu
Hayes mora em Cingapura desde janeiro de 2020 e foi levado de avião para o Havaí para se apresentar a um juiz de Honolulu. Ele compareceu a uma audiência de reclamação perante o juiz federal e foi posteriormente liberado com a obrigação de pagar uma multa de US $ 10 milhões como reembolso por negociações anteriores que a antiga BitMAX teve com o governo dos Estados Unidos. O ex-CEO será julgado em Nova York junto com o coproprietário Benjamin Delo e o ex-CTO Samuel Reed.
Conforme relatado anteriormente nessas mesmas páginas, o processo contra Hayes e seus colegas começou em outubro passado, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação contra eles por operar uma bolsa não regulamentada. O FBI simultaneamente acusou o trio de não implementar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
Após essas acusações criminais e civis, os executivos renunciaram a suas funções na bolsa. Embora Hayes não trabalhe mais na BitMEX, ele continuou contribuindo para o blog oficial da bolsa nas últimas semanas.
O outro réu questionado, Gray Dwyer, ainda está nas Bermudas e se recusou a negociar com as autoridades. Ao fazer isso, ele teria forçado os Estados Unidos a buscar sua extradição do país caribenho.
Certamente a troca viveu tempos melhores
Diante da ação judicial contra a BitMEX, os clientes realizaram saques na bolsa no valor de 40.000 BTC. Além disso, os contratos em aberto e o volume de negócios do BitMEX caíram significativamente nos últimos meses. No momento da publicação, BitMEX é a oitava maior plataforma de negociação de derivativos, com um volume de negociação de US $ 4,2 bilhões em um período de 24 horas.
No início deste ano, a BitMEX anunciou que concluiu com sucesso seu “Programa de Verificação de Usuário”, o que significa que agora tem clientes totalmente verificados. O anúncio foi lido em parte:
"Temos o prazer de confirmar que nosso programa de verificação de usuário foi implementado com sucesso, tornando o BitMEX uma das maiores bolsas de derivados de criptografia do mundo, com uma base de usuários ativa totalmente verificada."
Embora ainda não tenhamos entendido como essa batalha legal entre a BitMEX, seus co-fundadores e as autoridades dos Estados Unidos vai se desenrolar, parece que a troca avançou.
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