Eddy Alexandre, diretor executivo da plataforma de negociação de criptomoedas EminiFX, foi preso pelo FBI por suspeita de fraude comercial e informática.
De acordo com um anúncio oficial do Departamento de Justiça dos EUA, Alexandre operou uma plataforma fraudulenta de negociação e investimento em criptomoedas e conseguiu solicitar US$ 59 milhões em investimentos de centenas de clientes entre setembro de 2021 e maio de 2022.
Falsas promessas e artigos de luxo
Alexandre teria feito falsas promessas ao oferecer alto potencial de retorno e alegando especificamente que os usuários da plataforma se tornariam milionários em poucos anos se investissem US$ 100.000.
Comentando o caso, o procurador dos Estados Unidos Damian Williams afirmou que "na realidade, não existia tal tecnologia, pois Alexandre teria investido muito pouco do seu dinheiro - a maior parte dele perdeu - e transferiu a maior parte. em suas contas pessoais para pagar para itens de luxo para si mesmo".
O vice-diretor do FBI, Michael J. Driscoll, disse:
“Como observado, Alexandre solicitou milhões de dólares de investidores involuntários a quem 'garantia' retornos semanais de 5% por meio de sua plataforma de negociação que usava uma nova tecnologia que ele se recusou a divulgar. Como muitos atores gananciosos antes dele, ele usou uma parte significativa dos fundos de investidores solicitados para comprar luxos caros para si mesmo”.
Alexandre supostamente transferiu pelo menos US $ 14,7 milhões em fundos de investidores para suas contas bancárias pessoais, em vez de investir como prometido. O anúncio também revelou que ele gastou US$ 155.000 em fundos de investidores para comprar um carro BMW e US$ 13.000 em pagamentos de carros.
Crime de criptomoeda continua a proliferar
Conforme relatado anteriormente, alguns usuários da carteira de criptomoedas Web3 MetaMask foram vítimas de um ataque de phishing, que afetou vários sites de criptomoedas. Entre eles, CoinGecko, DeFiPrime e DexTools.
Etherscan avisou:
“🚨 Recebemos relatos de pop-ups de phishing por meio de uma integração de terceiros e estamos investigando.
Por favor, tenha cuidado para não confirmar as transações que aparecem no site."
Na semana passada, a polícia da cidade de Londres investigou "assaltos de criptomoedas" em Londres, onde as vítimas supostamente perderam milhares de libras em criptomoedas.
Criminosos alvejados investimentos em criptomoedas gerenciados em smartphones, atraindo-os para os proprietários ou aplicando força física para obter acesso às contas.
Em março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou os irmãos John e JonAtina Barksdale de um esquema de fraude de US$ 124 milhões envolvendo um token digital chamado “Ormeus Coin”. O comunicado de imprensa oficial afirma que:
"[...] os réus alegaram falsamente que a Ormeus Coin foi apoiada por uma das maiores operações de mineração de criptomoedas do mundo, mesmo tendo abandonado suas operações de mineração em 2019 depois de gerar menos de US$ 3 milhões em receita total de mineração. Conforme alegado, em várias dessas comunicações aos investidores, os réus alegaram falsamente que a Ormeus Coin tinha uma operação de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões e que estava produzindo de US$ 5,4 a US$ 8 milhões por mês em receita de mineração”.
Você já foi vítima de esquemas fraudulentos? O que você acha dos cibercriminosos que visam os investidores? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.
