Desde 2013, mais de 70.000 relatórios de atividades suspeitas (SAR) relacionadas a criptomoedas foram enviados. No entanto, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) emitiu um aviso severo de que algumas empresas offshore podem não estar fazendo o suficiente para eliminar o comportamento ilegal.
Metade dos relatórios foram enviados pelas próprias empresas de criptografia
O diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, disse que cerca da metade desses relatórios foram enviados pelas mesmas empresas de criptografia. Isso permitiu ao FinCEN criar um mapa útil e valioso de endereços IP e carteiras vinculadas a possíveis criminosos.
No entanto, o número representa apenas 0,59% dos mais de 12 milhões de relatórios recebidos pelo FinCEN entre 2014 e 2019 (os dados de 2013 não estavam disponíveis).
Em dezembro de 2019, a Blanco confirmou que o FinCEN recebeu um total de 11.000 SARs relacionadas a criptomoedas, das quais 7.100 depositadas pelas mesmas empresas de criptografia, entre maio e dezembro de 2019.
Em agosto de 2018, o FinCEN informou que estava recebendo até 1.500 relatórios por mês de investidores. O FinCEN coleta e analisa dados de todo o setor financeiro, a fim de fortalecer regulamentos rigorosos contra a lavagem de dinheiro (AML) nos Estados Unidos.
Embora o monitoramento avançado por instituições financeiras tradicionais, bem como a maior competência do FinCEN em cobrir o espaço em si, tenham favorecido o controle efetivo do espaço criptográfico, Blanco disse que a autodeclaração dos mesmos protagonistas do setor permanece "fundamental".
Qualquer pessoa que queira fazer negócios nos Estados Unidos deve seguir as regras dos Estados Unidos.
Mas alguns problemas não resolvidos permaneceram. Algumas empresas de criptomoeda no exterior operaram como empresas de serviços monetários não registradas (MSB), sem uma política ou compromisso de LBC adequado para relatar atividades suspeitas.
"Estamos cada vez mais preocupados com o fato de as empresas localizadas fora dos Estados Unidos continuarem tentando fazer negócios com o povo dos EUA sem respeitar nossas regras", disse Blanco. “Se você deseja acessar o sistema financeiro e o mercado dos Estados Unidos, precisa seguir as regras. Levamos a sério a aplicação de nossos regulamentos ".
O FinCEN também está começando a analisar de perto as moedas de privacidade e todas as empresas que as oferecem. Blanco acrescentou que as autoridades também começarão a inspecionar as empresas, monitorando a aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e da Lei de Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML / CTF) em vigor para garantir que as trocas atuem em total conformidade com as regras contra lavagem de dinheiro e anti-terrorismo. .
"Se você planeja tirar proveito do sistema financeiro dos EUA do exterior, não deve considerá-lo uma vantagem competitiva viável se não se envolver nas práticas de integridade financeira que tornam esse sistema financeiro tão poderoso", alertou.
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