Grupos mafiosos e organizações criminosas estão usando cada vez mais criptomoedas, de acordo com o Italian Anti-Mafia Directorate (DIA), uma força policial italiana antimáfia que falou com o outlet alemão Zeit Online.
"Todas as organizações criminosas, incluindo as do tipo mafioso, têm interesse em usar essas ferramentas para seus negócios", disse um porta-voz da DIA ao Zeit Online. Para sua segurança pessoal, o porta-voz não teria sido identificado.
Criptomoedas seriam usadas para comprar drogas
O DIA também divulgou recentemente um relatório cobrindo o crime organizado na Itália durante os primeiros seis meses de 2020, o último período a partir do qual os dados foram obtidos.
"A Ndrangheta, o sindicato criminoso mais forte e poderoso do país, está se tornando cada vez mais antenada com ferramentas modernas como a criptomoeda e a deep web", disse o DIA no relatório.
O relatório acrescentou que as criptomoedas são usadas para pagar anonimamente por drogas sintéticas como Ecstasy ou LSD, um comércio que cresceu durante a pandemia COVID-19.
Esta não é a primeira vez que criptomoedas e a dark web são usadas para facilitar o crime. Na verdade, em 2020, os provedores de dark web ganharam mais dinheiro do que nunca.
Criptomoeda e dark web
Um relatório da Chainalysis descobriu que, embora os mercados da dark web estivessem diminuindo em número, a receita estava aumentando durante a pandemia de COVID-19 em andamento.
"Enquanto a receita total do mercado darknet já ultrapassou os totais de 2019, o número geral de compras e até mesmo os clientes em potencial caíram significativamente, embora as compras restantes sejam para valores mais altos", disse Chainalysis em dezembro passado.
O aumento na receita foi medido com criptomoedas que incluíam Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Tether, em apoio às reivindicações da Diretoria Anti-Máfia italiana.
Ingo Fiedler, co-fundador do Blockchain Research Lab, sugeriu que os dados mostram que o criptofinanciamento ilícito está cada vez mais se tornando tarefa de criminosos sofisticados, assim como os grupos mafiosos e organizações do crime organizado descritos pelo DIA.
“Apenas os mais sofisticados agora podem ofuscar seus rastros. Isso evita que pequenos varejistas participem do mercado e uma tendência natural para menos varejistas maiores nesses mercados ”, disse Fiedler à Decrypt na época.
