O proprietário de uma bolsa de criptomoeda romena agora fechada chamada CoinFlux se declarou culpado de lavagem de aproximadamente US $ 1,8 milhão em um plano fraudulento envolvendo anúncios falsos do eBay e lavagem de carros.
A estratégia de fraude
Vlad-Calin Nistor e 14 outros réus, incluindo o proprietário de um lava-carros, admitiram que eram culpados no Tribunal do Distrito Leste de Kentucky por seu envolvimento em um esquema de fraude cibernética mal estudado que roubou milhões de dólares dos residentes. nos Estados Unidos, vendendo produtos que realmente não existiam.
A partir de 2013, os réus começaram a exibir anúncios falsos em sites como eBay e Craigslist para vários itens, incluindo carros. O grupo frequentemente fingia fazer parte do pessoal militar dos Estados Unidos, que tinha que vender seus ativos antes de iniciar um período de serviço.
Eles até criaram um call center falso para atenuar qualquer preocupação que as vítimas possam ter com anúncios.Depois que a vítima enviou o pagamento, o grupo iniciou o processo de transferência de dinheiro dos Estados Unidos para a Romênia.
Na maioria das vezes, isso era feito convertendo fundos ilícitos em criptomoedas, geralmente bitcoin, transferindo a quantia para a plataforma de criptomoeda CoinFlux, onde seria trocada pela moeda local.
Segundo nota divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o chefe do projeto era Bogdan-Stefan Popescu, dono do lava-rápido em Bucareste. Ele instruiu Nistor e Coinflux para a transferência de fundos ilícitos em bitcoin e contas bancárias selecionadas, que geralmente eram abertas com os nomes de seus funcionários e familiares.
A ilusão de não ser rastreável graças às moedas digitais
“Por meio do uso de moedas digitais e estratégias organizacionais transfronteiriças, esse grupo criminoso acreditou estar fora do alcance da aplicação da lei”, disse Michael D'Ambrosio, diretor assistente do Escritório de Inteligência do Serviço Secreto. dos Estados Unidos.
Em dezembro de 2018, Nistor foi preso com um mandado internacional por acusações de lavagem de dinheiro, fraude e envolvimento com o crime organizado. Junto com os outros réus, ele foi prontamente extraditado para os Estados Unidos no mês seguinte.
No momento de sua prisão, o advogado de Nistor argumentou no Tribunal de Apelação da Romênia que não havia como provar que os bitcoins em questão eram de atividade criminosa.
A CoinFlux se anunciava como uma plataforma de mercado 24 horas que fornecia um gateway fiat local para comerciantes romenos. A bolsa estava se preparando para comemorar seu terceiro aniversário com nenhuma taxa de transação, menos de uma semana antes da prisão de Nistor.
Cinco dias depois, após a prisão de Nistor, a conta da CoinFlux no Twitter disse que estava "na situação infeliz de interromper temporariamente qualquer negociação de moeda digital".
Em uma postagem, o gerente de marketing da CoinFlux disse que, devido a uma "investigação inesperada", suas contas bancárias foram congeladas e temporariamente proibidas de acessar o site. Todos os 15 réus aguardam sentença.
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