em criptografia
De acordo com um trecho da pesquisa intitulada “2021 Crypto Crime Report” pela empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis, divulgado na segunda-feira, os mercados online que fornecem produtos ilegais como drogas e identidades falsas receberam uma quantidade recorde de criptomoeda em 2020, igual a 1,7, $ XNUMX bilhão.
Rússia, EUA, Ucrânia e China foram as principais áreas de tráfego de dinheiro para essas plataformas. Os mercados Darknet recebem a maior parte do dinheiro por meio de mercados de criptografia ponto a ponto e trocas centralizadas, diz Chainalysis. Em 2020, o uso de trocas centralizadas aumentou ainda mais, assim como os serviços de mixagem, que permitem ocultar as partes de uma transação de criptomoeda.
O mercado de drogas escuras
O relatório lista 10 países cujos cidadãos interagem mais ativamente com os mercados negros: Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, China, Reino Unido, Venezuela, Vietnã, Turquia, Índia e Alemanha. Juntas, essas nações gastaram cerca de US $ 538 milhões em mercados ilegais em 2020, enquanto a receita dos mesmos mercados totalizou US $ 403 milhões, disse Chainalysis.
Os russos enviaram cerca de US $ 169 milhões para vários mercados de darknet e receberam US $ 119 milhões desses sites. Os americanos estão em segundo lugar, com $ 115 milhões enviados e $ 64 milhões recebidos. Em terceiro lugar, os ucranianos enviaram US $ 47 milhões e receberam US $ 52 milhões.
“Em geral, a droga é cultivada ou produzida na América Latina e na Ásia e consumida na América do Norte e no norte e oeste da Europa”, diz o relatório. “Os fornecedores e administradores da Darknet normalmente lavam fundos por meio de serviços de criptomoeda - geralmente corretores de balcão (OTC) - na China ou na Europa Oriental. Podemos ver algumas dessas atividades nos dados de blockchain associados às transações de mercado darknet. "
Hydra
De longe, o maior mercado do setor é o Hydra, um mercado de drogas de língua russa que embolsou 75% de toda a receita global do mercado negro, disse Chainalysis. Hydra foi a principal responsável pelo rápido crescimento do mercado escuro globalmente no ano passado, enquanto a receita de outros mercados não mudou significativamente entre 2019 e 2020.
Em dezembro de 2019, a Hydra anunciou que se expandiria para outras regiões do mundo e que organizaria uma venda simbólica de $ 146 milhões. No entanto, o plano foi suspenso devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a empresa de dados Crystal Blockchain da Bitfury, atualmente endereços de bitcoin (comprar Bitcoins) da Hydra detém mais de 521 BTC, no valor de mais de $ 18 milhões. Desde 2011, Hydra enviou e recebeu mais de 439.000 BTC ($ 15,2 bilhões).
O limite de dados
A Chainalysis tem estudado vários aspectos da geografia do uso de criptomoedas há vários anos, embora a empresa admita que localizar ativos digitais em todo o mundo seja uma tarefa difícil, com várias limitações. Para este tipo de análise, Chainalysis examina dados como o tráfego da web em serviços específicos via SimilarWeb, os fusos horários em que as transações ocorrem, as moedas fiduciárias envolvidas, os idiomas e a localização da sede do serviço.
