A empresa listada com seu próprio Ações Nasdaq que supostamente usou 83 toneladas de barras de ouro falsas como garantia para obter empréstimos no valor de cerca de US $ 2 bilhões de várias instituições financeiras chinesas, agora está inadimplente e enfrenta vários processos judiciais.
$ 2 bilhões de ouro falso
É a Kingold Jewelry Inc., sediada em Wuhan, China, mas listada na Nasdaq nos Estados Unidos sob o símbolo KGJI, a empresa envolvida no escândalo do ouro falso. Após a divulgação da notícia, a empresa chinesa informou à Nasdaq em comunicado que havia recebido notificações de insolvência de aproximadamente RMB 10 bilhões ($ 1,44 bilhão) de sete credores chineses.
Esses empréstimos eram garantidos por barras de ouro, que se revelaram uma liga de cobre dourado. A Shanghai Gold Exchange (SGE) também revogou a adesão ao Kingold e as autoridades chinesas iniciaram uma investigação sobre fraude.
Além disso, uma série de ações judiciais foram movidas contra Kingold, uma vez que o preço das ações da empresa despencou 24,11% em 29 de junho após a notícia do ouro falso. Uma ação coletiva foi movida pelo escritório de advocacia Rosen no Tribunal dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York por violações das leis federais de valores mobiliários.
A empresa Kingold, seu presidente Jia Zhihong e o ex-CFO Bin Liu são acusados no processo de administrar a empresa de forma fraudulenta e enganar investidores. Os escritórios de advocacia Pomerantz e Bronstein, Gewirtz e Grossman também entraram com uma ação coletiva contra Kingold, seu CEO e ex-CFO.
Melhorar os controles internos e a gestão de riscos para evitar fraudes
Em um documento de julho arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Kingold disse que suas operações em Wuhan "foram significativamente afetadas por inadimplências de empréstimos divulgadas, disputas de empréstimos relacionadas, diversos litígios e o consequente congelamento de contas bancárias ”.
Além disso, a produção de joias da empresa foi interrompida entre janeiro e o início de abril devido ao surto de covid-19 e ao bloqueio de Wuhan. Para ajudar os pequenos investidores na China a recuperar as perdas de investimentos de grandes corporações, a Suprema Corte da China deu luz verde na semana passada a um sistema histórico de ação coletiva para investidores de varejo.
O sistema fornecerá um “canal de reclamação conveniente e de baixo custo” para pequenos e médios investidores e será um forte impedimento para criminosos financeiros. Os reguladores do mercado chinês estão investigando a Kingold Jewelry pela alegação de ouro falso, pedindo um gerenciamento de risco mais rígido.
“Além dos problemas associados à própria empresa, o incidente também revelou que os controles internos e a gestão de risco de algumas instituições financeiras se revelaram vazios”, disse a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China.
