Investigações em criptomoedas dobraram

Como você sabe, existem muitos medos sobre criptomoedas ligadas ao fato de serem uma ferramenta ideal para a economia criminal. Segundo muitas vozes de autoridade no mundo financeiro, sua busca pelo anonimato atenderia perfeitamente às necessidades daqueles que desejam talvez limpar capitais de origem duvidosa ou dar vida a transações relacionadas ao tráfico ilegal ou terrorismo. Opiniões frequentemente opostos por personalidades do mundo acadêmico, mas que são confirmados em alguns fatos a serem levados em consideração, a partir do fato de que muitos dark web eles veem pagamentos feitos em moedas virtuais.

Supervisores dobraram a investigação de moedas digitais

Como mais uma confirmação das suspeitas que pesam sobre os ativos digitais, chegaram recentemente notícias segundo as quais no ano passado, as verificações e inspeções mais que dobrariam neles pelos supervisores nacionais. Dar foi oUnidade de Informação Financeira (UIF), um órgão estabelecido em 2008 no Banco da Itália, de acordo com regras e critérios internacionais, que prevêem em cada Estado a presença de uma Unidade de Inteligência Financeira (UIF) com total autonomia operacional e gerencial, tem a função fundamental de coordenar as atividades de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. o Relatório anual 2018 publicado no início do verão, na verdade, sinalizou o aumento vertiginoso do número de relatórios relacionados a transações suspeitas, com um valor geral que chegou perto de compartilhar 100 milhões.
Outro fato interessante é que, em relação às contrapartes envolvidas nas transações examinadas, cerca de cem trocas, dentre as quais, no entanto, 9% dos valores trocados seriam concentrados em apenas nove delas.

Nem sempre essas transações são suspeitas

Se, à primeira vista, os dados parecem confirmar os medos mencionados no início, no entanto, outros dados devem ser sublinhados, os relacionados ao fato de que na maioria dos casos, o relatório não se baseou em uma suspeita precisa e detalhada de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, mas nos perfis que derivam antes da incerteza relacionada à regulamentação legal escassa ou mesmo ausente. O mesmo UIF também constatou que, em vários relatórios, os motivos de suspeita eram atribuíveis à conexão com ofensas criminais, como a reutilização do produto de atividades comerciais não declaradas, phishing, tentativas de pirâmide de esquemas, negociações realizadas em cartões clonados, fraudes ou fraudes. TI e ransomware, ou a extorsão online que vê a solicitação de resgate em criptomoedas.

A FCA confirma a tendência

Uma tendência ligada ao aumento de investigações relacionadas a atividades suspeitas envolvendo criptomoedas, confirmada pelos dados coletados pelo escritório de advocacia de Londres Pinsent Masons, segundo o qual o FCA (Financial Conduct Authority), o principal órgão regulador financeiro do Reino Unido, teria investigado 87 casos no ano passado. Em 2018, eram 50, com um aumento de 74%. O mesmo estudo deu boas-vindas às notícias, afirmando que essa abordagem permite a eliminação de maus assuntos do mercado, contribuindo assim para a sua transparência e consequentemente ao seu crescimento.