Mais de 300.000 unidades da criptomoeda tether (USDT em Revolução Bitcoin), de propriedade de Shixuan Cai e do parceiro comercial Lin Jian Chen, foram congelados pela operadora Tether Ltd. depois que Cai denunciou o roubo ao Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) em abril, de acordo com documentos judiciais arquivado na semana passada. Agora o governo dos EUA quer finalizar a apreensão legal desses bens, alegando que eles violam a seção 1030 do Código de Confisco Civil.
Como o roubo aconteceu
Em fevereiro, Cai comprou 300.900 USDT - uma moeda estável vinculada ao dólar americano - por meio da criptomoeda Binance. Cai então transferiu esses fundos para uma carteira pessoal de propriedade e administrada por Chen.
Apenas quatro minutos depois que Cai transferiu a quantia amarrada da Binance para a carteira pessoal, os fundos foram transferidos de volta, mas sem a permissão do par de parceiros, para um endereço de carteira terminado em 8869.
Horas depois, os fundos foram divididos com uma carteira terminando em 44c2, e apenas USDT 100.301 permaneceu na carteira 8869. chave privada, usada para autorizar transferências de sua carteira para uma conta Evernote. Os hackers encontraram a chave da carteira no Evernote e realizaram várias invasões entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro, que Chen só descobriu mais tarde.
A investigação dos serviços secretos
Cai relatou o roubo dois meses depois, em 9 de abril, tanto para a Tether Ltd. quanto para o LAPD. Os fundos foram temporariamente congelados pelo Tether enquanto se aguarda uma investigação. Uma semana depois, o agente especial Patrick Leighton do Serviço Secreto dos EUA (USSS) foi contatado por um representante do Tether, que disse que um indivíduo não identificado estava pedindo que o congelamento do USDT fosse suspenso para que a pessoa pudesse se transferir USDT em outra criptomoeda.
Leighton pediu a Tether que fornecesse os detalhes de contato da pessoa não identificada e solicitou que ela entrasse em contato com o agente. Pouco tempo depois, Leighton foi contatado por um indivíduo que se identificou apenas como "Kamil", usando o endereço de e-mail "[email protegido]".
Kamil disse a Leighton que os fundos originalmente pertencentes a Cai e Chen foram transferidos para ele por um parceiro de negócios não identificado que, por sua vez, recebeu os fundos de uma pessoa desconhecida.
Nenhum detalhe adicional foi fornecido sobre o suposto parceiro, com Kamil alegando que ele já havia destruído as evidências das informações de seu parceiro. As criptomoedas roubadas de Cai e Chen permanecerão em poder do governo sob a jurisdição do tribunal enquanto se aguarda o relatório de fraude do governo dos EUA, afirmam documentos do tribunal. O caso é um lembrete para nunca armazenar chaves de carteira ou frases de recuperação online, pois podem ser acessíveis a ladrões e cibercriminosos.
