Uma cripto-troca japonesa que sofreu um ataque de $ 2018 milhões em 60 processou a Binance sob a acusação de "ajudar e facilitar" a lavagem de parte dos fundos roubados.
A dinâmica do hacking
De acordo com uma reclamação apresentada pela troca japonesa Fisco com um tribunal distrital no norte da Califórnia em 14 de setembro, logo depois de perder quase 6.000 bitcoins no hack de 2018, os ladrões enviaram 1.451 bitcoins para um endereço de propriedade da Binance, no valor $ 9,4 milhões na época.
Fisco - conhecido como Zaif na época do hack - acrescentou que os ladrões posteriormente lavaram os fundos na maior plataforma de troca do mundo, devido aos seus alegados protocolos KYC e AML que "não estão de acordo com os padrões da indústria" .
Na denúncia, é alegado que os ladrões se aproveitaram da política da Binance que permitia que novos usuários abrissem contas e realizassem transações na plataforma para investir montantes inferiores a 2 bitcoins sem ter que fornecer qualquer informação de identificação significativa. “Os ladrões distribuíram os bitcoins roubados em sete mil transações e contas separadas, todas com valores abaixo do limite de 2 bitcoins.
Dessa forma, eles converteram os bitcoins roubados em outras criptomoedas e, em seguida, transferiram a quantia da plataforma Binance ”, disse um porta-voz. Fisco disse que porque a Binance foi informada e tinha "conhecimento real" de que os fundos roubados estavam sendo enviados para sua plataforma, "intencionalmente ou por negligência não conseguiu interromper o processo de lavagem de dinheiro quando poderia".
Como tal, o Fisco pede à Binance que pague pela perda dos fundos lavados, além de outras penalidades não financeiras. Zaif foi vendido pela então controladora Tech Bureau para Taxation logo após o incidente, conseguindo em parte compensar as perdas de usuários que perderam seus fundos no hack.
Por que um processo na Califórnia
Fisco argumentou que o processo deveria ser levado a um tribunal da Califórnia não apenas porque há vítimas residindo na região, mas também porque "componentes críticos" dos negócios da Binance estão localizados na Califórnia.
Por exemplo, Fisco disse que a Binance usa Amazon Web Services (AWS) para hospedar seus servidores e tem a capacidade de selecionar um data center da AWS para suas operações. O problema surgiu após repetidas declarações feitas pela Binance de que não tem uma localização física em nenhum lugar do mundo.
“De acordo com algumas informações, uma parte significativa, senão todos, os servidores AWS dos quais a Binance depende para suas operações estão localizados no estado da Califórnia”, disse Fisco.
Além disso, Fisco disse que uma parte substancial das reservas de criptomoedas da Binance são armazenadas em instalações de hardware off-line localizadas na área da Baía de São Francisco, que são controladas e gerenciadas por entidades baseadas na região.
